Coaf produziu mais de 7 mil relat�rios de intelig�ncia em 2018

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) produziu e encaminhou �s autoridades em 2018 7.279 Relat�rios de Intelig�ncia Financeira, os RIFs, que relacionaram mais de 370 mil pessoas f�sicas e jur�dicas e cerca de 330 mil comunica��es de opera��es suspeitas e em esp�cie. Os dados s�o do balan�o anual divulgado pelo �rg�o.

Os RIFs s�o produzidas com base em informa��es fornecidas por setores obrigados a relatar ao Coaf todas a transa��es suspeitas e acima do limite estipulado pelo Banco Central para transa��es em dinheiro em esp�cie.

Al�m dos bancos, fornecem informa��es ao Coaf corretoras, empres�rios de artistas e atletas, joalherias e comerciantes de pedras preciosas. Somente neste foram 3 milh�es de comunica��es recebidas sobre transa��es suspeitas e em esp�cie.

Com essas informa��es os t�cnicos do Conselho, que deve sair do Minist�rio da Fazenda e ir para a pasta de Justi�a comandando por S�rgio Moro, produzem relat�rios como o que cita o ex-motorista de Fl�vio Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Bolsonaro.

"Siga o dinheiro! Esse � o princ�pio de atua��o do Coaf na preven��o e combate � lavagem de dinheiro", afirmou Antonio Ferreira, presidente do Conselho.

Al�m de receber e organizar as informa��es recebidas dos setores obrigados, o Conselho tamb�m recebe pedidos de investigadores e demais autoridades nacionais e internacionais.

Segundo Coaf, foram recebidos 6.915 pedidos de informa��es de autoridades nacionais e realizadas 297 trocas de informa��es com outras Unidades de Intelig�ncia Financeira no exterior.

"Destacam-se, dentre os RIFs produzidos em 2018, cerca de 400 que municiaram a For�a Tarefa Lava Jato no Paran� e Rio de Janeiro, a opera��o Cui Bono, Greenfield, Cadeia Velha, bem como aquelas opera��es destinadas � supress�o da capacidade de pagamento de organiza��es criminosas que atuam dentro e fora dos pres�dios", diz nota divulgada pelo �rg�o.

A atua��o em conjunto as pol�cias judici�rias e o Minist�rio P�blico resultou, segundo o Coaf, no bloqueio de cerca de R$ 36 milh�es no Brasil e no exterior, relacionados a investiga��es sobre lavagem de dinheiro e outros crimes.