Lava Jato: grande parte de ativos il�citos de Walter Faria permanece no exterior

Preso na Opera��o Rock City, a fase 62 da Lava Jato deflagrada nesta quarta-feira, 31, o presidente do Grupo Petr�polis, Walter Faria, declarou ter R$ 1,3 bilh�o em contas no exterior, segundo aponta relat�rio de sua quebra de sigilo banc�rio. Segundo a Receita Federal, o montante equivale a 1% do total repatriado no �mbito do Regime Especial de Regulariza��o Cambial e tribut�ria (RERCT).

O Minist�rio P�blico Federal rastreou as contas do dono do Grupo Petr�polis e encontrou ativos na Su��a, Ilhas Virgens, Panam�, Reino Unido, Holanda e Uruguai. Segundo a procuradora Laura Tessler, que elaborou o relat�rio, "a an�lise teve por objeto as Declara��es de Imposto de Renda Pessoa F�sica de Walter Faria dos anos-calend�rio 2006 a 2017".

"Dessas declara��es foram coletados e empilhados os registros de ativos, com indica��o de localiza��o no exterior". Ela elenca todas as movimenta��es financeiras de Faria no per�odo. Parte teria sido repatriada.

Segundo a ju�za federal Gabriela Hardt, em decis�o que autorizou a pris�o de executivos do Grupo Petr�polis, Walter Faria "aderiu ao Regime Especial de Regulariza��o Cambial e tribut�ria (RERCT) e 'regularizou' R$ 1.393.800.399,02, conforme declara��es de imposto de renda".

"Em consulta aos dados de opera��es de c�mbio de Walter Faria, constata-se que o investigado internalizou, de 01/01/2013 a 31/01/2019, o montante de USD 136.800.000,00, o que indica claramente que os ativos il�citos permanecem em grande parte no exterior", anotou Gabriela.

O juiz ainda anota que, "segundo o Relat�rio de Intelig�ncia Financeira n.41353.3.138.4851 emitido pelo Coaf, de 08/04/2019 a 11/04/2019, Walter Faria internalizou cerca de R$ 185.805.000,00 e tentou adquirir uma C�dula de Cr�dito Banc�rio junto Intrader Distribuidora de T�tulos e Valores Mobili�rios, mas n�o foi concretizado o neg�cio, pois este n�o conseguiu comprovar a licitude dos valores perante a institui��o financeira".

Defesas

"O Grupo Petr�polis informa que seus executivos j� prestaram anteriormente todos os esclarecimentos sobre o assunto aos �rg�os competentes. Informa tamb�m que sempre esteve e continua � disposi��o das autoridades para o esclarecimento dos fatos"

A reportagem busca contato com a defesa do empres�rio Walter Faria. O espa�o est� aberto para manifesta��es de defesa.