Gerentes do Banco do Brasil alvo da Lava Jato driblavam o Coaf

A Opera��o Alerta M�nimo, fase 66 da Lava Jato, mira tr�s gerentes e um ex-gerente do BB que teriam facilitado centenas de opera��es de lavagem de dinheiro entre os anos de 2011 e 2014.

De acordo com a representa��o da for�a-tarefa pela deflagra��o das buscas e apreens�es, o grupo teria realizado opera��es de lavagem de R$ 110 milh�es em propinas na Petrobr�s.

Para evitar atrair aten��o de �rg�os de fiscaliza��o e controle, teriam contado com a ajuda dos agentes do Banco do Brasil.

Somente uma das empresas, segundo narra a for�a-tarefa, de nome Goias Realty Fomento Mercantil, foi benefici�ria de valores a cr�dito 'no montante de R$ 93.006.532,70'. "Destes, R$ 49.930.743,11 foram objeto de opera��es de dep�sito e R$ 33.415.384,98 foram objeto de opera��es de transfer�ncia".

"Ap�s a transfer�ncia da conta banc�ria para a Ag�ncia 3831, foram realizados dep�sitos de cheques na quantia de R$ 4.774.527,52, dep�sitos online no valor de R$ 218.656,00 e transfer�ncias que totalizam R$ 251.929,78. De outro canto, os d�bitos relacionados ao pagamento de cheques totalizam R$ 4.735.628,43, equivalentes a 70,73% do total de d�bitos", afirma a Procuradoria do Paran�.

Em an�lise �s transa��es da empresa, usada nos esquemas, a Lava Jato afirma que 'n�o ocorreram formaliza��es de sinaliza��es � Diretoria de Seguran�a Institucional para comunica��o ao COAF, tendo sido encerradas, mediante a apresenta��o de justificativa' pelos ex-gerentes Wagner Lezza e Alexandre Canizella 'no sentido de que as informa��es que possu�am seriam suficientes para amparar as transa��es, como sem n�o tivessem ind�cios de lavagem de dinheiro'.

"Dezenas de comunica��es que deveriam ter sido feitas ao COAF ap�s essa data foram encerradas indevidamente pelos gerentes em comento, com base em justificativas manifestamente inveross�meis", diz a Lava Jato.

De acordo com os procuradores, 'diverg�ncias entre as justificativas apresentadas pelos funcion�rios da institui��o financeira acerca das sinaliza��es constantes no sistema de Detec��o de Ind�cios de Lavagem de Dinheiro'.