Lava Jato abre a��o penal contra Walter Faria e mais 21 por lavagem de R$ 1,1 bi

O juiz Luiz Antonio Bonat, da 13� Vara Federal de Curitiba, abriu a��o penal contra o empres�rio Walter Faria e outros 21 investigados que mant�m liga��es com o Grupo Petr�polis, a Odebrecht e o Ant�gua Overseas Bank por 642 atos de lavagem de dinheiro. O esquema teria movimentado, entre 2006 e 2014, cerca de R$ 1,1 bilh�o em valores atualizados. O magistrado n�o acolheu a den�ncia contra Nelson de Oliveira. A decis�o foi tomada na quarta-feira, dia 26.

A den�ncia foi oferecida pela Lava Jato em Curitiba em 13 de dezembro de 2019. A pe�a � resultado da 62� fase da opera��o, denominada "Rock City", deflagrada em 31 de julho do mesmo ano, para apurar o envolvimento de executivos do grupo Petr�polis na lavagem de dinheiro desviado pela Odebrecht de contratos com a Petrobras.

A den�ncia foi rejeitada em prol de Nelson de Oliveira, parcialmente aceita em face de Wladimir Teles de Oliveira e de Marcio Roberto Alves do Nascimento e totalmente aceita em rela��o aos outros 20 denunciados. Os acusados t�m dez dias para apresentar defesa no processo.

O caso

As investiga��es apontam que Faria, do Grupo Petr�polis, "atuou em larga escala na lavagem de ativos e desempenhou substancial papel como grande operador do pagamento de propinas". Ele tamb�m teria "atuado no pagamento de subornos decorrentes do contrato da sonda Petrobras 10.000".

Em contrapartida, Faria teria recebido "altas somas no exterior e uma s�rie de neg�cios jur�dicos fraudulentos no Brasil", diz o Minist�rio P�blico Federal.

A Lava Jato acusa a Odebrecht de repassar o dinheiro il�cito diretamente a contas no exterior relacionadas � empreiteira e ao grupo Petr�polis. Para isso, teria usado "camadas de contas estrangeiras em nome de diferentes offshores".

A Procuradoria diz. "Essa estrat�gia envolveu tamb�m a utiliza��o de complexa estrutura financeira de contas no exterior relacionadas �s atividades do grupo Petr�polis. De acordo com documenta��o encaminhada pela Su��a, foram identificadas 38 offshores distintas com contas banc�rias no EFG Bank de Lugano, controladas por Faria. Mais da metade dessas contas permaneciam ativas at� setembro de 2018."

A Procuradoria pedia a abertura de a��o contra Nelson de Oliveira. Ele seria o representante da conta Headliner Limited, cujo benefici�rio econ�mico seria Walter Faria. A conta teria recebido valores para benef�cio de Walter Faria entre 30 de outubro de 2007 e 1� de setembro de 2008.

Mas a defesa apresentou documentos que comprovam a desvincula��o de Oliveira da conta em abril de 2006. Assim, o magistrado federal n�o abriu a��o contra ele.

Defesas

A reportagem entrou em contato com o Grupo Petr�polis, a Odebrecht e o Ant�gua Overseas Bank. O espa�o est� aberto para posicionamento do banco e das empresas - bem como dos demais citados.