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CORRUPÇÃO
Polícia investiga fraudes de até R$ 5 milhões na Câmara de Santa Luzia
Envolvidos podem responder por fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro
FRAUDES
Postos de combustíveis do PCC são alvos de nova operação em SP
A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, contra suspeitos de usar postos de combustíveis e outras estratégias para lavagem de dinheiro
2ª FASE DA INVESTIGAÇÃO
Operação mira o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Grande BH
Com um total de 200 policiais, a Polícia Civil cumpre 30 mandados em Belo Horizonte, Contagem, Betim e Santa Luzia. Justiça já bloqueou R$ 50 milhões do tráfico
CRIME ORGANIZADO
Polícia Federal combate o tráfico de drogas no Triângulo Mineiro
Operação Homizio, que cumpre mandados hoje (23/9), é desdobramento de investigações sobre organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
ATENÇÃO, MOTORISTAS!
Faixas do Anel Rodoviário serão bloqueadas para manutenção até quinta (25)
Agentes da BHTrans vão monitorar o trecho durante os serviços de manutenção; serviços incluem limpeza de drenagem, capina, retirada de entulhos e lavagem
artigo
Lavagem de dinheiro e fintechs: novos desafios regulatórios
será possível exigir das fintechs exatamente o mesmo nível de estrutura, controles e investimentos que se exige dos grandes bancos?
BUSCA E APREENSÃO
PF mira lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na capital e Grande BH
Oito mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta quinta-feira (11/9) em BH, Contagem e Ibirité
CHECAGEM DE FATOS
Norma voltada a fintechs não tributa o Pix, como diz post
Governo federal publicou texto, que busca combater lavagem de dinheiro, um dia após operações que revelaram uso de bancos digitais por crime organizado
DROGAS
Suspeitos de envolvimento com tráfico agridem jornalistas e policiais
Departamento antidrogas da PCMG deflagou operação de combate à lavagem de dinheiro do tráfico
TH JOIAS
Deputado é alvo de operação contra tráfico, corrupção e lavagem de dinheiro
Parlamentar do MDB é acusado de favorecer o Comando Vermelho e segue foragido; dois homens já foram presos
