Busca por Lavagem de dinheiro

CORRUPÇÃO

Polícia investiga fraudes de até R$ 5 milhões na Câmara de Santa Luzia

Envolvidos podem responder por fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro

• 01/10/2025 - 13:52 - Compartilhe

FRAUDES

Postos de combustíveis do PCC são alvos de nova operação em SP

A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, contra suspeitos de usar postos de combustíveis e outras estratégias para lavagem de dinheiro

• 25/09/2025 - 13:12 - Compartilhe

2ª FASE DA INVESTIGAÇÃO

Operação mira o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Grande BH

Com um total de 200 policiais, a Polícia Civil cumpre 30 mandados em Belo Horizonte, Contagem, Betim e Santa Luzia. Justiça já bloqueou R$ 50 milhões do tráfico

• 25/09/2025 - 09:33 - Compartilhe

CRIME ORGANIZADO

Polícia Federal combate o tráfico de drogas no Triângulo Mineiro

Operação Homizio, que cumpre mandados hoje (23/9), é desdobramento de investigações sobre organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

• 23/09/2025 - 10:21 - Compartilhe

BUSCA E APREENSÃO

PF mira lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na capital e Grande BH

Oito mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta quinta-feira (11/9) em BH, Contagem e Ibirité

• 11/09/2025 - 09:52 - Compartilhe

CHECAGEM DE FATOS

Norma voltada a fintechs não tributa o Pix, como diz post

Governo federal publicou texto, que busca combater lavagem de dinheiro, um dia após operações que revelaram uso de bancos digitais por crime organizado

• 09/09/2025 - 15:27 - Compartilhe

DROGAS

Suspeitos de envolvimento com tráfico agridem jornalistas e policiais

Departamento antidrogas da PCMG deflagou operação de combate à lavagem de dinheiro do tráfico

• 04/09/2025 - 14:44 - Compartilhe

TH JOIAS

Deputado é alvo de operação contra tráfico, corrupção e lavagem de dinheiro

Parlamentar do MDB é acusado de favorecer o Comando Vermelho e segue foragido; dois homens já foram presos

• 03/09/2025 - 10:52 - Compartilhe