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177 Resultados
ESQUEMA CRIMINOSO
Operação Rejeito: PF cumpriu mandados na Cidade Administrativa
Ação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (17/9) em todo o estado e prendeu preventivamente 15 pessoas
BUSCA E APREENSÃO
PF mira lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na capital e Grande BH
Oito mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta quinta-feira (11/9) em BH, Contagem e Ibirité
CRIME ORGANIZADO
Redes criminosas ligadas ao PCC movimentaram mais de R$ 23 bilhões
As apurações apontam que grupos criminosos vinham se apropriando de parte do setor de combustíveis, articulando fraudes fiscais e utilizando o sistema financeiro para lavar recursos
COMÉRCIO IRREGULAR
Ação de combate a comércio irregular apreende R$ 2 mi em produtos 'piratas'
Operação da PF, Procon e Receita Federal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, fiscalizou empresas que operam nos setores de vestuário e acessórios
INVESTIGAÇÃO
Doadora de campanha de Tarcísio é investigada por lavar dinheiro do PCC
A pecuarista Maribel Schmittz Golin, de 59 anos, doou R$ 500 mil para a campanha eleitoral do atual governador de São Paulo
SEGREDO DE JUSTIÇA
Chega ao STF processo por corrupção contra Pimentel, ex-ministro de Dilma
Presidente de estatal no governo Lula, Fernando Pimentel responde por corrupção e lavagem de dinheiro em suposta propina enquanto era ministro de Dilma
CORRUPÇÃO
Político e empresário são alvos de operação da Polícia Civil
Também são investigados servidores públicos, profissionais da iniciativa privada, um aposentado e um estudante em Uberaba (MG)
LAVAGEM DE DINHEIRO
PF cumpre mandados de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
A Operação teve início há três anos em Uberaba. Mandados de hoje são cumpridos no Maranhão e Pará
DESMONTE
Preso integrante de quadrilha de drogas, prostituição e lavagem de dinheiro
A operação, chamada de Batismo, foi deflagrada em fevereiro deste ano. Até agora, 15 pessoas já foram presas
DEIC
Polícia de SP investiga jornalista após reportagens sobre bens de delegado
Policial foi afastado das funções suspeito de lavar dinheiro para o PCC. Órgãos de defesa da imprensa classificaram o inquérito como 'tentativa de censura'
