No per�odo em que permaneceu no apart-hotel, o suspeito n�o realizou nenhum pagamento de hospedagem, forjando transfer�ncias que n�o eram conclu�das. O gerente do hotel foi quem acionou a PCMG ap�s receber a informa��o do departamento financeiro de que o homem havia realizado uma transfer�ncia eletr�nica (TED) falsa de uma ag�ncia do Banco do Brasil localizada em Miami, nos Estados Unidos.
Com o investigado, foram encontrados diversos documentos e extratos de empresas fantasmas, simula��o de financiamentos de institui��es banc�rias, al�m de celulares e notebook que comprovam que ele est� envolvido em outros golpes.
Estima-se que ele j� tenha solicitado empr�stimos que acumulam o montante de, aproximadamente, R$ 24 milh�es, entre 2018 e 2020, em nome de diversas micro e pequenas empresas.
Ele realizava a intermedia��o entre microempres�rios e gerentes de institui��es financeiras, e maquiava contratos sociais para ter acesso a parte dos montantes que eram disponibilizados por meio de programas do governo federal.
Ele realizava a intermedia��o entre microempres�rios e gerentes de institui��es financeiras, e maquiava contratos sociais para ter acesso a parte dos montantes que eram disponibilizados por meio de programas do governo federal.
Na conta do suspeito, foi verificado o saldo de RS 200 mil em valores atuais, que estavam bloqueados pelo Banco Central. O suspeito j� havia sido preso pela Pol�cia Federal em 2018, durante a opera��o “M�os Limpas”.
ENVOLVIMENTO DE OUTRAS PESSOAS
As investiga��es apontam que membros de institui��es financeiras e peritos avaliadores, entre outras pessoas estejam envolvidas nos crimes.
O homem foi encaminhado para a penitenci�ria e pode responder tamb�m por lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional, movimenta��o criminosa e falsidade ideol�gica. Um inqu�rito vai investigar outros membros da organiza��o criminosa.
* Estagi�ria sob supervis�o da subeditora Ellen Cristie.