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Estado de Minas

Opera��o Zelotes investiga uso de notas fiscais frias

Nesta fase, a Pol�cia Federal cumpriu mandados de busca e apreens�o em nove escrit�rios de contabilidade no Distrito Federal, em S�o Paulo e no Rio Grande do Sul


postado em 03/09/2015 16:19 / atualizado em 03/09/2015 16:56

A segunda fase da Opera��o Zelotes, deflagrada nesta quinta-feira, mira empresas que atuavam para dar fachada legal aos recursos que circulavam no esquema de corrup��o do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Conforme fontes com acesso �s investiga��es, a suspeita � de que escrit�rios de contabilidade, alvos das buscas, forneciam notas fiscais frias para justificar sa�das de dinheiro das empresas que pagavam propina a conselheiros do �rg�o, esp�cie de "tribunal" que julga casos de contribuintes em d�bito com a Receita Federal.

Nesta fase, a Pol�cia Federal cumpriu mandados de busca e apreens�o em nove escrit�rios de contabilidade no Distrito Federal, em S�o Paulo e no Rio Grande do Sul. No jarg�o dos investigadores, a fun��o dessas empresas era "esquentar" o dinheiro do esquema. O objetivo das a��es � ter acesso a provas sobre o envolvimento de 12 pessoas jur�dicas e 11 pessoas f�sicas com as fraudes.

A an�lise pericial do material apreendido na primeira etapa da opera��o, que ocorreu em mar�o, apontou discrep�ncias entre os valores efetivamente movimentados pelos suspeitos e os declarados ao Fisco. Para a PF, apenas com documentos de escritura��o cont�bil, como balancetes, di�rios, recibos e notas fiscais, ser� poss�vel avan�ar nas investiga��es.

A Zelotes apura a suspeita de que conselheiros, servidores p�blicos e empresas de consultoria montaram um esquema para negociar o resultado de julgamentos do Carf, evitando cobran�as da Receita. Empresas que haviam apresentado os recursos pagavam para ter os d�bitos anulados ou reduzidos pelo �rg�o. Os crimes investigados s�o os de forma��o de quadrilha, advocacia administrativa, lavagem de dinheiro e tr�fico de influ�ncia.

A Opera��o Zelotes � realizada conjuntamente pela Pol�cia Federal, Receita Federal, Minist�rio P�blico Federal e Corregedoria do Minist�rio da Fazenda.


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