Um dos apartamentos investigados hoje, segundo a Pol�cia Federal, est� ligado a familiares do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) Jo�o Vaccari Neto. Vaccari, que j� presidiu a Bancoop, foi preso pela Lava-Jato em 2015 e est� detido no Complexo M�dico-Penal em Pinhais, na Regi�o Metropolitana de Curitiba, no Paran�.
O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima disse que apartamentos no valor de R$ 1 milh�o, R$ 1 milh�o e meio t�m valor relacionado de cerca de R$ 200 mil. Agora se investiga se isso est� sendo usado para lavagem de dinheiro oriundo de irregularidades na Petrobras.
O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima tamb�m disse que manter off-shores no exterior n�o � ilegal, mas faz�-lo sem informar � Receita normalmente indica lavagem de dinheiro.
A opera��o de hoje foi batizada de Triplo X e tem como alvo investigados suspeitos de abrir empresas offshores e contas no exterior para ocultar e disfar�ar o crime de corrup��o com o pagamento de propina.
A a��o tamb�m mira neg�cios da Cooperativa Habitacional dos Banc�rios de S�o Paulo (Bancoop), relacionados a apartamentos que n�o foram entregues e s�o de propriedade da empreiteira OAS .
Segundo o Minist�rio P�blico Federal (MPF), a empreiteira OAS participava do chamado "clube" de empresas que, por meio de um cartel, fraudava as licita��es da Petrobras. Para conquistar os contratos, as empresas pagavam propina a diretores da Petrobras e a partidos pol�ticos, com a intermedia��o de operadores.
Um dos focos desta fase da Lava-Jato � a empresa Mossack Fonseca, utilizada para abrir offshores. A pol�cia apura se a empresa abriu offshores para esconder a propriedade de apartamentos que eram da Bancoop e depois foram assumidos pela OAS.
A publicit�ria Nelci Warken, que prestou servi�os de marketing � Bancoop , foi presa em S�o Paulo na manh� de hoje. Nelci � suspeita de atuar como "laranja", segundo o procurador. Carlos Fernando dos Santos.O procurador disse tamb�m que tem indicativos da atua��o da publicit�ria, mas n�o dos nomes das demais pessoas envolvidas.
Al�m de Nelci, foram presos na manh� de hoje Ricardo Hon�rio Neto e Renata Pereira Brito, todos ligados � Mossack Fonseca. Eliana Pinheiro de Freitas e Rodrigo Andres Cuesta Hernandez tiveram pris�es coercitivas, quando a pessoa � obrigada a prestar depoimento.
Apartamento de Lula
O procurador Carlos Fernando dos Santos afirmou que n�o h� nenhuma prova de que um dos apartamentos pertence ao ex-presidente Luiz In�cio Lula da Silva. O procurador Lima disse que h� "not�cias de jornal" de que a fam�lia de Lula est� desistindo da op��o de comprar um im�vel. "Essa quest�o n�s estamos investigando mais a fundo", disse.