Curitiba e S�o Paulo - A publicit�ria Nelci Warken � considerada pela Pol�cia Federal e pelo Minist�rio P�blico Federal o caminho mais curto para descoberta dos verdadeiros propriet�rios de im�veis adquiridos em um suposto esquema de oculta��o patrimonial e lavagem do dinheiro desviado da corrup��o na Petrobras, que teria envolvido a empreiteira OAS, a Cooperativa Habitacional do Sindicato dos Banc�rios (Bancoop) e o PT.
O ponto de partida da apura��o da Triplo X � o triplex 163-B, do Edif�cio Solaris, no Guaruj� (SP) - no mesmo endere�o, a fam�lia do ex-presidente Luiz In�cio Lula da Silva teria sido dona de um tr�plex, o 164-A.
Formalmente o apartamento 163-B pertence desde 2009 a Murray Holdings LLC, aberta em Las Vegas, Estado de Nevada, nos Estados Unidos, em nome de Eliana Freitas. Para os procuradores, Eliana � uma "laranja" de Nilce Warken.
A offshore foi aberta em uma das maiores empresas do mundo especializada nesse tipo de neg�cio, a Mossack Fonseca & CO - com sede no Panam�. Cinco pessoas ligadas a Mossack no Brasil foram alvo da Triplo X.
"Fica evidenciado que a Mossack Fonseca era uma grande lavadora, participava de um grande esquema de lavagem. Oferecia seu servi�o a esquemas dos mais diversos. N�s temos indica��es de que a participa��o dela em outros esquema em andamento na qual n�o � nossa responsabilidade", afirmou o procurador da Rep�blica Carlos Fernando Santos de Lima.
"A formal propriedade do tr�plex 163-B do Condom�nio Solaris por parte da offshore Murray Holdings LLC, registrada em Nevada/EUA levantou suspeitas pela evidente disparidade de um im�vel de tais padr�es frente � pessoa que se apresentou perante as autoridades fazend�rias brasileiras como representante da dita offshore, qual seja, Eliana Pinheiro de Freitas, pessoa de condi��es simples, por�m, representante de offshore que adquiriu uma s�rie de im�veis desde 2009", informa documento da PF.
14 im�veis
A Lava Jato chegou aos nomes de Eliana Freitas (Murray) e Nelci Warken (Paulista Plus), ap�s a transfer�ncia - por adjudica��o em processo judicial - "de 14 im�veis para saldar d�bito incompat�vel com o valor dos bens transmitidos." Entre esses im�veis, o tr�plex 163-B do Edif�cio Solaris.
Um dos problemas que levantaram suspeita dos investigadores da Lava Jato � que a transfer�ncia de bens da Paulista Plus para a Murray envolveu "valor muito superior ao valor da suposta d�vida".
Nos registros da Receita, a "Murray adquiriu a propriedade de 10 im�veis em 2009, dentre os quais o triplex do Condom�nio Solaris, 163-B, conforme Declara��es de Opera��es Imobili�rias, num total declarado de R$ 5 milh�es.
Bancoop
Foi em 2009 tamb�m que a OAS assumiu a responsabilidade pelo empreendimento Condom�nio Solaris, �poca em que Vaccari era diretor da Bancoop, num neg�cio que segundo a Lava Jato "envolve tamb�m uma s�rie de pontos controvertidos".
"Inobstante a referida cooperativa tivesse v�rias obras inacabadas quando passou por problemas financeiros, apenas algumas foram repassadas � OAS, dentre elas a do Condom�nio Solaris (em 2009). Cooperados ligados a outros empreendimentos enfrentam dificuldades at� hoje para receber os im�veis."
"Aqui surgem suspeitas de que o Poder Judici�rio tenha sido usado em uma a��o judicial simulada visando a transfer�ncia fict�cia de propriedade, uma das t�picas manobras para a lavagem de dinheiro", escreveu a delegada da PF Erika Marena.
Vinculo afetivo
Apesar de terem figurado em polos distintos na pendenga judicial, Eliana e Nelci, respectivamente as respons�veis pela Murray e pela Paulista Plus, "aparentam ser pr�ximas". Eliana � madrinha de Maria Warken, filha de Nelci. "Os ind�cios j� descritos na inicial ministerial demonstraram o claro v�nculo entre Eliana Pinheiro de Freitas e Nelci Warken, ambas com alguma atua��o passada junto � Bancoop, prov�vel local de sua aproxima��o, restando clara a condi��o de 'laranja' de Nelci que Eliana veio a ocupar."
Al�m da baixa renda para manter os im�veis, despertou a aten��o da for�a-tarefa o fato de Eliana n�o ter passaporte v�lido desde 1991. "Chama a aten��o tamb�m o fato de que Eliana, embora seja procuradora de empresa estrangeira, situada no EUA, n�o possui passaporte v�lido. O �nico registrado em seu nome foi expedido em 29 de mar�o de 1985, tendo sua validade expirado em 28 de mar�o de 1991, mais de 14 anos antes da abertura da Murray."
Nilce foi presa nesta quarta-feira, 27, como alvo principal da Triplo X. Eliana Freitas foi conduzida coercitivamente para depor em S�o Paulo, e foi liberada depois de ouvida