Cl�udia � denunciada por lavagem de dinheiro e evas�o de divisas. De acordo com o Minist�rio P�blico, a jornalista "tinha plena consci�ncia dos crimes que praticava" ao ocultar, dissimular e movimentar mais de US$ 1 milh�o "provenientes de crimes praticados por Cunha junto � diretoria Internacional da Petrobr�s".
A defesa da jornalista argumenta que os recursos apontados na den�ncia como tendo sido recebidos ilicitamente por Cunha passaram, nessa ordem, pelas contas Orion SP e Netherton Investments, das quais o peemedebista afirma ser usufrutu�rio, mas n�o chegaram � Kopek, em nome de Cl�udia. "Os valores repassados pela Netherton � Kopek n�o s�o aqueles oriundos da Orion SP, que supostamente t�m origem em vantagens il�citas", afirmam.
"Ainda que se tenha por verdadeira e comprovada a corrup��o passiva na transa��o envolvendo o campo de explora��o de petr�leo em Benin, os valores supostamente auferidos por Eduardo Cunha naquele epis�dio jamais foram transferidos � conta Kopek".
Para rebater a acusa��o de evas�o de divisas, a defesa anexou parecer do advogado Tadeu De Chiara, professor de Direito Banc�rio, no qual ele argumenta que parte do valor que Cl�udia tinha na conta se referia a uma garantia para o cart�o de cr�dito e que este dinheiro n�o estava dispon�vel para gastos. Segundo a defesa, Cl�udia teria dispon�vel um montante inferior ao US$ 100 mil. Pela regra estabelecida pelo Banco Central, apenas valores acima deste limite devem ser declarados.
Os advogados alegam ainda que houve cerceamento de defesa e constrangimento legal, uma vez que n�o tiveram acesso � �ntegra dos documentos produzidos pelas autoridades su��as. A defesa de Cl�udia Cruz pede ainda a suspens�o do processo at� que as autoridades do pa�s europeu envie os documentos e a anula��o da den�ncia de lavagem de dinheiro.