S�o Paulo, 26 - A Pol�cia Federal deflagrou na manh� desta quarta-feira, 26, a Opera��o Perf�dia contra um esquema especializado em lavagem de dinheiro internacional, blindagem patrimonial e evas�o de divisas com ramifica��es em pelo menos cinco pa�ses. S�o alvos de mandado de pris�o Cl�udia Chater e Edvaldo Pinto.
Em nota, a PF informou que cerca de 200 policiais federais cumprem 103 mandados judiciais, sendo 55 de busca e apreens�o, 46 de condu��o coercitiva e dois de pris�o tempor�ria. As a��es se concentram no Distrito Federal, mas tamb�m ocorrem na Bahia, Maranh�o, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goi�s, Par�, Piau�, Paran�, Rio de Janeiro, S�o Paulo e Tocantins.
As investiga��es come�aram a partir da pris�o em flagrante de um jordaniano ocorrida na imigra��o do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Bras�lia, no m�s de agosto de 2016.
O jordaniano desembarcou da Fran�a em Bras�lia com passaporte brasileiro obtido com documentos falsos. Uma primeira busca foi feita em dezembro e, a partir da an�lise do material apreendido, descobriu-se que o esquema era muito maior, envolvendo lavagem de dinheiro internacional e movimenta��o financeira muito grande.
A Pol�cia Federal investiga se integrantes do esquema realizavam opera��es de c�mbio n�o autorizadas, al�m de dissimularem a aquisi��o de im�veis de alto valor e promover a evas�o de divisas. Para isso, eles teriam usado "laranjas" e falsificado documentos p�blicos, especialmente certid�es de nascimento emitidas em cart�rios no interior do Brasil.
O denominado "n�cleo duro" do grupo, formado por propriet�rios de postos de gasolina, ag�ncias de turismo, lot�ricas, entre outros estabelecimentos, era respons�vel pela aquisi��o fraudulenta de im�veis e ativos para fins de lavagem de dinheiro.
Somente em uma das opera��es de compra e venda identificadas pela PF o neg�cio chegou a R$ 65 milh�es.
Segundo a PF, o esquema contava ainda com o apoio de advogados, contadores, serventu�rios de cart�rios, empregados de concession�rias de servi�os p�blicos e at� de um servidor da Pol�cia Federal.
Em a��o realizada ainda no ano de 2016, em endere�os ligados a um dos integrantes do n�cleo duro, foram encontrados documentos que apontam para uma empresa do tipo offshore controlada pela organiza��o no exterior que pode ter realizado movimenta��es que excedem US$ 5 bilh�es.
Perf�dia
O nome da opera��o � uma refer�ncia � trai��o e deslealdade dos integrantes do n�cleo duro da organiza��o criminosa com o Pa�s.
Publicidade
PF abre nova opera��o contra lavagem de dinheiro internacional
Publicidade