Pol�cia Federal investiga associa��es fantasmas em Minas Gerais

A Pol�cia Federal deflagrou nesta ter�a-feira uma opera��o com o intuito de coibir a pr�tica de estelionato, lavagem de dinheiro, organiza��o criminosa, al�m de outras fraudes. Foram cumpridos 30 mandados judiciais em Belo Horizonte, Ribeir�o das Neves, na regi�o metropolitana, e Par� de Minas, no Centro-Oeste. Destes, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreens�o, nove mandados de pris�o tempor�ria e nove mandados de condu��o coercitiva – todos expedidos pela 1ª Vara da Subse��o Judici�ria da Justi�a Federal de Divin�polis, tamb�m no Centro-Oeste mineiro. A a��o faz parte da opera��o Inciso 20.

A investiga��o teve in�cio em outubro de 2015, depois da den�ncia de dois servidores da Universidade Federal da Bahia. Assim, a PF identificou a organiza��o criminosa que seria respons�vel por diversas fraudes que possibilitariam descontos indevidos em folhas de pagamento de servidores p�blicos federais e t�tulos de contribui��o associativa. Ainda de acordo corpora��o, o grupo criminoso tamb�m teria criado associa��es fantasmas para, por meio delas, apresentar autoriza��es falsas ao setor de pagamento dos servidores federais, para desconto de contribui��es associativas em folha. Milhares de documentos fraudados foram identificados.

As apura��es apontam que os valores seriam repassados para contas das associa��es fantasmas, que depois seriam sacados pelos integrantes da organiza��o criminosa. A Justi�a Federal de Divin�polis tamb�m determinou o bloqueio das contas utilizadas pela quadrilha e a desconstitui��o de referidas associa��es.

Todos os presos foram encaminhados para a Superintend�ncia da PF em Belo Horizonte e posteriormente ao sistema prisional, onde permanecer�o � disposi��o da Justi�a. Poder�o cumprir at� 23 anos, se forem condenados.