Os propriet�rios da empresa Embraforte Seguran�a e Transporte de Valores foram denunciados pelo Minist�rio P�blico de Minas Gerais por peculato, lavagem de dinheiro e organiza��o criminosa. Eles s�o acusados de desviar valores entre 2012 e 2013 no abastecimento de terminais de autoatendimento do Banco do Brasil no Estado. O preju�zo estimado � de ao menos R$ 22,7 milh�es. Em 2015, o grupo j� tinha sido denunciado pelo Minist�rio P�blico Federal (MPF) por aplicar o mesmo golpe na Caixa Econ�mica Federal (MPF).
De acordo com a 12ª Promotoria de Justi�a Criminal de Belo Horizonte, o contrato entre o Banco do Brasil e a empresa foi encerrado depois que os desvios foram constatados. A Embraforte prestava o servi�o de abastecer os terminais de autoatendimento. Por�m, o montante inserido nas m�quinas eram bem inferiores �s quantias cadastradas no sistema eletr�nico, segundo o MPMG. Na �poca, as investiga��es apontaram que a empresa n�o possu�a em esp�cie os valores que deveriam estar armazenados no caixa-forte. O montante era de R$ 22.767.187,09.
A promotoria identificou ao menos 11 empresas que eram usadas pelos denunciados para a lavagem de dinheiro. Elas receberam aproximadamente R$ 19 milh�es em dinheiro vivo durante tr�s anos, entre 2012 e 2015. Essas empresas estavam nos nomes dos acusados ou de familiares deles, que serviam como “laranjas”. De acordo com o MPMG, os denunciados adquiriram tr�s empreas do grupo RRJ em S�o Paulo, em 2013, e outra do ramo de transporte coletivo em Botucatu (SP).
Al�m da den�ncia, a promotoria pediu a decreta��o da perda de carros de luxo apreendidos no em S�o Paulo. Solicitou, ainda, a perda de im�veis identificados como sendo de propriedade dos denunciados ou de suas empresas. Se condenados, os denunciados podem pegar at� 30 anos de pris�o pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato e organiza��o criminosa.
Outra den�ncia
Essa n�o � a primeira vez que a Embraforte entra na mira da Justi�a. Em 2015, os donos, o gerente e o supervisor de tesouraria da empresa denunciados pelo Minist�rio P�blico Federal (MPF) por peculato e forma��o de quadrilha. Eles foram acusados de desviar e se apropriar indevidamente de R$ 8,8 milh�es que seriam usados para abastecer os caixas eletr�nicos da Caixa Econ�mica Federal.
Segundo a den�ncia, a Embraforte fazia abastecimento das m�quinas e tamb�m o recolhimento di�rios das arrecada��es em casas lot�ricas. As investiga��es apontaram que o desfalque foi descoberto nos meses de setembro e outubro de 2013, quando a Caixa notou irregularidades na execu��o dos contratos. Somente em 25 de setembro daquele ano, foi detectada uma diverg�ncia de R$ 1,6 milh�o entre o saldo f�sico, que era o valor entregue � empresa para ser transportado, e o saldo cont�bil - valor apurado no final do dia, ap�s as entradas e sa�das de numer�rio ocorridas durante o transporte.
As investiga��es apontaram, ainda, que em quatro dias seguidos de outubro, a Embraforte deixou de abastecer 41 terminais de autoatendimento. De acordo com o MPF, a empresa foi notificada sobre as irregularidades, mas n�o se manifestou. Por isso, a Caixa ajuizou uma a��o cautelar para reaver o dinheiro.