Uma investiga��o da Pol�cia Civil de Minas Gerais que come�ou h� pelo menos um ano levou ao indiciamento de nove pessoas por tr�fico de drogas e lavagem de dinheiro, e a quatro pris�es. O caso motivou a Opera��o Slow em fevereiro. Segundo a institui��o, os investigadores conseguiram desarticular uma associa��o criminosa que usava o sistema financeiro do pa�s para lavar dinheiro do tr�fico. As apura��es levaram ao sequestro de bens avaliados em R$ 1 milh�o. O resultado foi apresentado nesta quinta-feira.
A investiga��o come�ou com o monitoramento de dois suspeitos de 30 e 31 anos, que moram no Aglomerado da Serra, Regi�o Centro-Sul de Belo Horizonte. Os nomes deles n�o foram divulgados. Segundo a Pol�cia Civil, a dupla movimentava a venda de drogas na comunidade conhecida como Gog� da Ema, na Regi�o Leste de Belo Horizonte.
Em entrevista coletiva nesta manh�, o delegado Thiago Machado, do Departamento Estadual de Opera��es Especiais (Deoesp), explicou que foi constatada a utiliza��o do sistema financeiro nacional para circula��o do dinheiro do tr�fico. “Em um per�odo de an�lise de 2015 a 2018, foi movimentado em contas banc�rias cerca de R$ 8 milh�es tanto de cr�dito quanto a d�bito. Esse valor era de entrada e sa�da de dinheiro. Foram identificadas pessoas da Serra e do Gog� da Ema que faziam dep�sitos de quantias mais baixas justamente para n�o chamar a aten��o do registro do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). A partir da� a movimenta��o era redirecionada”, contou.
A pol�cia apurou que o suspeito de 31 anos e a esposa dele, da mesma idade, criaram uma empresa que, inicialmente, atuava no ramo de vestu�rio com sede no Bairro Sion, Regi�o Centro-Sul de BH, mas depois mudou de �rea de atua��o para transporte. Com a altera��o, eles passaram a comprar caminh�es para, segundo a Pol�cia Civil, tentar passar legalidade nos neg�cios. Com o dinheiro, eles faziam viagens luxuosas e festas.
Em julho do ano passado, o suspeito de 30 anos foi preso em Curvelo, na Regi�o Central de Minas, onde estava escondido por causa de um mandado de pris�o por homic�dio contra ele. Na �poca, ele chegou a apresentar um documento falso e foi autuado em flagrante. O mais velho tamb�m estava foragido por participa��o no mesmo crime, mas acabou absolvido ainda em 2019. Posteriormente, o mais novo foi liberado pela Justi�a de Curvelo.
Diante do resultado das investiga��es sobre tr�fico e lavagem de dinheiro, a Justi�a decretou a pris�o tempor�ria de seis investigados, sequestro de bens e expedi��o de mandados de busca e apreens�o. Ao todo, foram nove mandados deste tipo.
A Pol�cia Civil detalha que o homem de 31 anos foi preso na Bahia na dire��o de uma das carretas dele. A esposa dele foi detida no Bairro Conc�rdia, Regi�o Nordeste de Belo Horizonte. O suspeito de 30 foi encontrado no Barreiro, em Belo Horizonte. O quarto preso tem 45 anos e foi localizado em Ita�na, no Centro-Oeste do estado. Outros dois homens, de 25 e 30 anos, est�o foragidos
Foram sequestrados judicialmente oito ve�culos - cinco carros e tr�s carretas - e valores na conta banc�ria dos envolvidos. O delegado Thiago machado explicou que a modalidade de investiga��o usada pela equipe visa n�o somente responsabilizar os envolvidos, mas tamb�m alcan�ar o patrim�nio deles. “� de conhecimento de todos que mesmo presos, traficantes, sequestradores, integrantes de organiza��es criminosas continuam comandando o crime de dentro das unidades prisionais, se valendo da entrada de celulares, e para que mantenham essa estrutura � necess�rio recurso financeiro. Ent�o a partir da� a gente estabeleceu no Deoesp esse tipo de investiga��o visando alcan�ar esse objetivo”, informou.