Com 2.500 v�timas e desvios de R$ 16 milh�es, a Pol�cia Civil desmontou um esquema de pir�mide financeira. Ao todo, sete pessoas foram indiciadas por organiza��o criminosa pela pr�tica do crime, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tribut�ria, consumidor e Comiss�o de Valores Mobili�rios. Esta foi a primeira fase da Opera��o Medina.
As investiga��es s�o conduzidas pela delegada Monah Zein, 2ª Delegacia de Pol�cia Civil Leste, do 1º Departamento de Pol�cia Civil em BH, que ressalta o pouco tempo entre o in�cio das apura��es e a sua conclus�o.
“Ap�s um m�s e seis dias, a equipe conseguiu concluir as investiga��es. Foram 38 oitivas e an�lises de documentos angariados, que nos permitiu chegar � g�nese da organiza��o criminosa, �s suas fun��es e demais pessoas que sabiam do esquema criminoso”, informou a delegada.
Ela diz que o grupo movimentou uma grande quantidade de dinheiro. “Foram cerca de 400 boletins de ocorr�ncia que totalizaram valor pr�ximo a R$ 16 milh�es, isso, apenas de aportes das v�timas, o que evidenciou o esquema de pir�mide financeira articulado pela organiza��o criminosa, que chegou a cooptar em m�dia 2.500 pessoas.”
Na Opera��o Medina foram cumpridos mandados de pris�es tempor�rias expedidos contra dois homens, de 39 e 60 anos, e tr�s mandados de busca e apreens�o, em Belo Horizonte. Os alvos s�o s�cios-propriet�rios de uma empresa que se passava por institui��o financeira na capital. Esses dois falsos empres�rios foram autuados e hoje est�o em liberdade, sob monitora��o eletr�nica.
Entre os bens apreendidos est�o cinco ve�culos de luxo, sendo que um deles foi comprado em dinheiro, por R$ 179 mil, al�m de computadores e documentos considerados cruciais para evidenciar a forma��o e atua��o da organiza��o criminosa.