De acordo com um comunicado emitido pelo escrit�rio central de investiga��o (CBI), o ABG Shipyard supostamente fraudou 28 bancos no valor demais de 228 bilh�es de r�pias.
Estima-se que o valor dessa fraude supere o do negociante de diamantes Nirav Modi, acusado em 2018 de fraudar v�rios bancos indianos em mais de 2 bilh�es de d�lares.
O CBI alegou ter vistoriado treze locais, que "permitiram a apreens�o de documentos incriminat�rios", e que sua investiga��o continua.
O ABG Shipyard, com sede no estado ocidental de Gujarat, � acusado de desviar fundos entre 2012 e 2017, inclusive quando seus credores tentaram salvar a empresa da liquida��o.
Uma auditoria realizada pela firma internacional Ernst & Young, afirma que o banco privado ICICI teria perdido mais de 900 milh�es de d�lares no processo e o Banco IDBI, da seguradora LIC, que est� prestes a abrir o capital, outros 500 milh�es.
O State Bank of India (SBI) teria sofrido uma fraude de quase 400 milh�es de d�lares americanos.
O ABG Shipyard deixou de fazer pagamentos de empr�stimos em 2013, antes de entrar na lista dos 12 maiores inadimplentes corporativos da �ndia, quando o pa�s promulgou sua primeira lei de fal�ncias em 2016.
A liquida��o deste grupo empresarial foi determinada tr�s anos depois, mas apesar de ter realizado quatro leil�es, o seu patrim�nio ainda n�o encontrou comprador.
STATE BANK OF INDIA
ICICI Bank
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MUMBAI
Construtor naval � acusado de fraude de US$ 3 bi na �ndia
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