Sede do Deutsche Bank � alvo de buscas da pol�cia na Alemanha

A pol�cia da Alemanha fez buscas nesta sexta-feira (29) na sede do principal banco do pa�s, Deutsche Bank, em uma investiga��o sobre lavagem de dinheiro que, segundo o jornal Handelsblatt, poderia estar relacionada com a fam�lia do presidente s�rio Bashar al Assad.

"Funcion�rios da Pol�cia Criminal Federal [BKA, na sigla em alem�o], do BaFin [supervisor financeiro] e da Minist�rio P�blico de Frankfurt participam" das opera��es, informou o Minist�rio P�blico federal.

A opera��o "est� relacionada com relatos sobre suspeitas de lavagem de dinheiro", detalhou o Deutsche Bank, que acrescentou que "est� cooperando plenamente com as autoridades".

Em casos deste tipo, as autoridades tentam saber se os relat�rios banc�rios foram transmitidos nos prazos devidos.

As suspeitas se referem a transa��es que teria efetuado, "h� alguns anos", o ex-vice-presidente s�rio Rifaat Ali al-Assad, tio do presidente Bashar, segundo pessoas com conhecimento do expediente citadas pelo jornal econ�mico alem�o Handelsblatt.

Apesar de Rifaat al Assad n�o ter sido cliente do Deutsche Bank, esta institui��o pode ter servido para distribuir dinheiro a membros de sua fam�lia atrav�s de acordos t�cnicos com outros bancos, explicou o jornal.

O BaFin se negou a comentar as motiva��es da busca. Em 2021, o �rg�o supervisor havia instado a institui��o banc�ria a refor�ar sua luta contra a lavagem de dinheiro.

A sede do Deutsche Bank foi alvo de buscas em 2019 por apresentar relat�rios considerados insuficientes sobre suspeitas de lavagem relacionadas com o banco dinamarqu�s Danske Bank. Este grupo esteve no centro de um esquema de lavagem de cerca de 20 bilh�es de euros entre 2007 e 2015, atrav�s de sua filial na Est�nia.

Depois, o Deutsche Bank chegou a um acordo para pagar 13,5 bilh�es de euros pelos atrasos na entrega desses relat�rios.

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