Ap�s pegar US$ 730 mil e R$ 1,8 mi em obra em Santos, PF prende 5 em flagrante

A Pol�cia Federal prendeu na quarta-feira, 2, cinco suspeitos de participa��o em crime contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de capitais, ap�s apreender U$ 730 mil e R$ 1.825.700,00 em um im�vel em constru��o em Santos, no litoral paulista.

Segundo a PF, o empreiteiro respons�vel pela obra foi abordado logo ap�s ter sa�do de uma ag�ncia turismo, onde trocou grande quantidade de moeda estrangeira por reais, sem apresentar documentos comprobat�rios da transa��o cambial e t�o pouco explicar a origem e destino dos recursos financeiros com ele localizados.

Ao mesmo tempo, outro grupo de policiais federais dirigiram-se ao im�vel, onde em um dos c�modos e em compartimentos secretos localizados no interior de dois ve�culos que se encontravam na garagem, foi encontrada "vultosa quantidade de valores em esp�cie".

A outra respons�vel pela resid�ncia compareceu ao local e tamb�m n�o soube esclarecer a origem do dinheiro encontrado. Ela disse ser a respons�vel e futura moradora do local quando a obra terminasse.

Tanto o empreiteiro como a outra respons�vel pela resid�ncia foram presos, al�m de outras tr�s pessoas ligadas a ag�ncia de turismo que foram detidas pelo crime previsto no artigo 16 da Lei 4.792/86 - "fazer operar, sem a devida autoriza��o, ou com autoriza��o obtida mediante declara��o falsa, institui��o financeira, inclusive de distribui��o de valores mobili�rios ou de c�mbio". O trio foi liberado mediante pagamento de fian�a.

Al�m do dinheiro, tr�s ve�culos foram apreendidos (dois com compartimento secreto e o terceiro utilizado pela respons�vel do im�vel).

A PF indicou ainda que resid�ncia ser� objeto de pedido judicial de sequestro para que, caso n�o seja comprovada origem l�cita dos valores utilizados para sua aquisi��o, seja determinado o seu perdimento em favor da Uni�o.