Opera��o da PF mira em lavagem de dinheiro do tr�fico de drogas

A Pol�cia Federal (PF) deflagrou na manh� desta segunda-feira, 3, a Opera��o Tempestade para desarticular n�cleo financeiro respons�vel pela lavagem de dinheiro do tr�fico de drogas e da corrup��o. Segundo os investigadores, ao longo das apura��es foram identificados alvos antigos de ofensivas da PF, como as Opera��es Navalha, Prato Feito e Zelotes.

A PF aponta que foi determinado o sequestro de cerca R$ 30 milh�es dos investigados, em im�veis e ve�culos, al�m da interdi��o de seis empresas. As ordens foram expedidas pela 6� Vara Criminal Federal de S�o Paulo, que tamb�m decretou o bloqueio de valores em contas das pessoas f�sicas e jur�dicas no limite de R$ 225.778.732,31. Segundo informa��es do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o grupo investigado realizou opera��es financeiras at�picas superiores a R$ 700 milh�es.

Agentes cumprem ainda cinco mandados de pris�o - quatro preventivas e uma tempor�ria - e fazem 22 buscas em endere�os de S�o Paulo, Tiet�, Guaruj�, Rio de Janeiro e Bras�lia. Entre os alvos vasculhados pelos investigadores est�o resid�ncias, empresas e dois escrit�rios de advocacia.

A "Tempestade" � a segunda fase da Opera��o Rei do Crime, ofensiva aberta em setembro de 2020 contra "importante e sofisticado" bra�o financeiro do PCC. Na ocasi�o, foi decretado o bloqueio de mais de R$ 730 milh�es dos investigados, al�m da interdi��o de mais de 70 empresas utilizadas para lavagem de dinheiro do tr�fico.

As investiga��es identificaram que o n�cleo financeiro sob suspeita vinha desenvolvendo atividades voltadas � lavagem de dinheiro n�o s� do tr�fico de drogas, mas tamb�m da corrup��o. Segundo a corpora��o, o modus operandi do grupo era "a entrega f�sica de valores a suspeitos de pr�ticas il�citas".

A PF diz ainda ter observado um esquema de abertura de empresas fict�cias. Segundo a corpora��o, tais companhias eram usadas como "cortina de fuma�a" para a realiza��o de dep�sitos em esp�cie em uma institui��o financeira de "fachada" - que por sua vez providenciava os saques dos valores e posterior entrega a terceiros com ind�cios de envolvimento em atividades il�citas.