CPI do HSBC aprova pedido para Coaf enviar relat�rios de suspeitos

Bras�lia - A CPI do HSBC do Senado aprovou, na manh� desta quinta-feira pedido para que o Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) envie � comiss�o 50 relat�rios de intelig�ncia fiscal (RIF) de pessoas sob suspeita de terem realizado opera��es at�picas na filial do banco na Su��a.

Nos requerimentos para ter acesso aos documentos do Coaf, o senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) justificou o pedido com o argumento de que dos relat�rios j� elaborados que foram encaminhados �s autoridades judici�rias constam "fundados ind�cios" de cometimento de crimes previstos na Lei de Lavagem de Dinheiro. "Estes relat�rios nos dir�o, pelo menos, como estes senhores movimentaram essas contas, o porqu� da op��o da Su��a e podem nos dar ind�cios de qual a origem do dinheiro", afirmou Randolfe, que � vice-presidente da comiss�o.

Em outro pedido aprovado a CPI cobrar� informa��es de 126 pessoas listadas na base de dados do Coaf como detentoras de contas no HSBC na Su��a e que s�o alvo de investiga��es relacionadas a supostas fraudes fiscais. O senador Ricardo Ferra�o (PMDB-ES), autor desse requerimento, quer a confirma��o dessas pessoas se possuem conta no banco e, em caso afirmativo, se a declararam � Receita Federal e ao Banco Central, conforme determina a legisla��o brasileira.

Investiga��es

Foi aprovado ainda convite para que o diretor-geral da Pol�cia Federal, Leandro Daiello, fale � comiss�o como est�o as investiga��es sobre o tema. "Vale ressaltar que h� suspeita de cometimento de delitos extremamente graves. Crimes contra o sistema financeiro, crimes de sonega��o fiscal, lavagem de dinheiro e demais il�citos que tenham impacto expressivo, tais como corrup��o, tr�fico de drogas e recepta��o, entre outros", afirmou o senador Ferra�o, autor desse outro requerimento.

A CPI foi aberta para investigar irregularidades praticadas pelo HSBC na abertura de contas irregulares, em que mais de U$ 100 bilh�es foram potencialmente ocultados do Fisco de mais de 100 pa�ses. Estima-se que h� cerca de 8 mil brasileiros entre os correntistas, que tinham, numa estimativa preliminar, mais de R$ 7 bilh�es ocultados do Fisco nacional.