A Justi�a Federal sequestrou bens m�veis e im�veis dos alvos da Opera��o Porto Vict�ria, deflagrada nesta quinta-feira, 11, pela Pol�cia Federal. Onze investigados foram presos, entre eles o ex-vice-presidente do Banco do Brasil Allan Sim�es de Toledo, atualmente executivo do Banif, banco de investimentos. A organiza��o criminosa, segundo a PF, realizava exporta��es fict�cias de produtos superfaturados em at� 5000% para a Venezuela - os valores pagos eram transferidos para o sistema financeiro em S�o Paulo, seguindo depois para Hong Kong.
A ordem judicial acolhe pedido da Delegacia de Repress�o a Il�citos Financeiros e Desvios de Recursos P�blicos da PF em S�o Paulo, que conduz inqu�rito sobre lavagem de dinheiro, evas�o de divisas e gest�o fraudulenta de institui��o financeira.
Todos os valores apreendidos no curso da opera��o j� est�o inclu�dos na ordem de sequestro - nos endere�os dos alvos da Porto Vict�ria, a PF apreendeu R$ 1 milh�o em dinheiro vivo, entre euros e reais, al�m de lingotes de ouro e um diamante. "Pedimos o sequestro (de bens) para descapitalizar a organiza��o criminosa", declarou o delegado Alberto Ferreira Neto, que conduz a Porto Victoria.
Pelo menos 30 empresas, a maior parte delas de fachada, est�o na mira da PF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), �rg�o de fiscaliza��o do Minist�rio da Fazenda, identificou movimenta��es, com indicativo de ocorr�ncia de lavagem de dinheiro, no montante de R$ 3 bilh�es.
Uma �nica empresa da organiza��o movimentou R$ 170 milh�es. Al�m de executivos do Banif, funcion�rios de outros bancos est�o sob suspeita. A PF vai intimar diretores dessas institui��es financeiras. A PF quer saber porque falhou o compliance, mecanismo de controles internos e de conhecimento da clientela f�sica e jur�dica.