Su��a investiga tr�s bancos por lavagem de dinheiro sa�do da Petrobras

O governo da Su��a abriu investiga��o contra tr�s bancos do pa�s por falhas no controle de contas de ex-diretores da Petrobras que usaram a pra�a financeira de Genebra e Zurique para lavar dinheiro de corrup��o. Essas institui��es podem ser punidas por n�o ter adotado os devidos processos para evitar os crimes financeiros relacionados aos valores derivados de desvios na estatal brasileira.

O porta-voz da Autoridade de Supervis�o do Mercado Financeiro da Su��a (Finma), Tobias Lux, informou que a entidade esteve em contato com "diferentes bancos e agentes de valores mobili�rios diante do caso de corrup��o ligado � Petrobras". Segundo ele, "v�rios" bancos foram investigados e se concluiu que, na maioria dos casos, as institui��es cumpriram com as regras de combate � lavagem de dinheiro.

No in�cio do ano, o Minist�rio P�blico da Su��a informou que mais de 300 contas com valores que superam os US$ 400 milh�es em cerca de 30 bancos foram congeladas como resultado das investiga��es sobre corrup��o na Petrobras. Nas dela��es de alguns dos envolvidos, bancos como Pictet, HSBC, Joseph Safra, Julius Baer e outros foram citados como tendo sido usados para transferir milh�es de d�lares.

Em mar�o de 2014, alguns desses bancos foram orientados a congelar as contas de correntistas ligados � Petrobras. Em 2015, o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) tamb�m teve sua conta bloqueada no Julius Baer.

Paralelamente, a ag�ncia reguladora dos bancos decidiu agir. Duas perguntas foram enviadas aos bancos: at� que ponto as institui��es controlaram a origem do dinheiro e se, uma vez detectado os problemas, se o caso foi informado �s autoridades judici�rias.

Um grupo menor de bancos, por�m, foi alertado para o fato de que seu sistema de controle precisaria passar por melhorias imediatas. A ag�ncia vai exigir medidas e monitorar esses casos.

Mas, em setembro, foram as conclus�es sobre tr�s bancos que chamaram a aten��o da ag�ncia reguladora. "Para tr�s bancos, a Finma constatou a falta de dispositivos para lutar contra a lavagem de dinheiro", explicou Lux, que se recusou a dar os nomes dos bancos implicados.

Pela lei, a Finma poder� confiscar lucros e impor proibi��es a bancos que sejam julgados como n�o tendo cumprido as exig�ncias de impedir a lavagem de dinheiro. Em casos extremos, um banco pode at� mesmo ser obrigado a fechar, algo que jamais ocorreu na Su��a. A entidade tamb�m exigir� maior transpar�ncia dos bancos no futuro.