O Minist�rio P�blico Federal informou nesta quinta-feira que os dois alvos da Opera��o Drag�o, 36ª fase da Lava-Jato deflagrada nesta quinta-feira, 10, Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran foram respons�veis por lavar mais de R$ 50 milh�es para empresas investigadas no esquema. O juiz federal S�rgio Moro expediu mandado de pris�o preventiva contra Adir Assad.
Segundo a for�a-tarefa da Lava-Jato, os dois s�o 'operadores financeiros especializados na lavagem de capitais de grandes empreiteiras envolvidas na Opera��o Lava-Jato'.
"A partir das investiga��es foram encontradas diversas evid�ncias de que os operadores utilizaram-se de mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro, entre os quais o uso de contas banc�rias em nome de offshores no exterior, a interposi��o de empresas de fachada e a celebra��o de contratos falsos", diz nota da Procuradoria da Rep�blica, no Paran�.
A investiga��o aponta que 'as provas coletadas em fases anteriores da Opera��o Lava-Jato, somadas � an�lise das informa��es obtidas por interm�dio de afastamentos de sigilo banc�rio, fiscal e telem�tico, permitiram identificar que os referidos operadores financeiros participaram ativa e continuamente do grande esquema criminoso de corrup��o investigado pela for�a-tarefa'. A for�a-tarefa afirma que tamb�m foram colhidos depoimentos e provas por meio de acordos de colabora��o, 'em que executivos confirmaram a natureza dos repasses financeiros aos envolvidos com o objetivo de praticar a lavagem dos capitais'.
De acordo com a Procuradoria, Rodrigo Tacla Duran foi respons�vel por lavar dezenas de milh�es de reais por interm�dio de pessoas jur�dicas por ele controladas.
"Diversos envolvidos no caso valeram-se dessas empresas a fim de gerar recursos para realizar pagamentos de propina, como a UTC Engenharia e a Mendes J�nior Trading Engenharia, que repassaram, respectivamente, R$ 9.104.000,00 e R$ 25,5 milh�es ao operador financeiro entre 2011 e 2013. No mesmo per�odo, outras empresas contratadas pela administra��o p�blica tamb�m realizaram dep�sitos de mais de R$ 18 milh�es com o mesmo destino", aponta a nota do Minist�rio P�blico Federal.
A for�a-tarefa sustenta que 'as investiga��es tamb�m comprovaram que Adir Assad, por meio de transfer�ncias de contas mantidas por suas empresas em territ�rio nacional, repassou R$ 24.310.320,37 para Rodrigo Tacla Duran'. Empresas relacionadas a Ivan Orefice Carratu, ligado a Rodrigo Duran, receberam de Adir Assad a quantia de R$ 2.905.760,10, segundo a Procuradoria.
As equipes policiais est�o cumprindo 18 ordens judiciais, sendo 16 mandados de busca e apreens�o e 02 mandados de pris�o preventiva na Opera��o Drag�o. Nota da PF informa que aproximadamente 90 policiais federais est�o cumprindo as determina��es judiciais em cidades dos estados do Cear�, S�o Paulo e Paran�.
S�o apuradas as pr�ticas, dentre outros crimes, de corrup��o, manuten��o n�o declarada de valores no exterior e lavagem de dinheiro.
O nome "drag�o" dado � investiga��o policial � uma refer�ncia aos registros na contabilidade de um dos investigados que chamava de "opera��o drag�o" os neg�cios fechados com parte do grupo criminoso para disponibilizar recursos ilegais no Brasil a partir de pagamentos realizados no exterior.
Segundo a for�a-tarefa da Lava-Jato, os dois s�o 'operadores financeiros especializados na lavagem de capitais de grandes empreiteiras envolvidas na Opera��o Lava-Jato'.
"A partir das investiga��es foram encontradas diversas evid�ncias de que os operadores utilizaram-se de mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro, entre os quais o uso de contas banc�rias em nome de offshores no exterior, a interposi��o de empresas de fachada e a celebra��o de contratos falsos", diz nota da Procuradoria da Rep�blica, no Paran�.
A investiga��o aponta que 'as provas coletadas em fases anteriores da Opera��o Lava-Jato, somadas � an�lise das informa��es obtidas por interm�dio de afastamentos de sigilo banc�rio, fiscal e telem�tico, permitiram identificar que os referidos operadores financeiros participaram ativa e continuamente do grande esquema criminoso de corrup��o investigado pela for�a-tarefa'. A for�a-tarefa afirma que tamb�m foram colhidos depoimentos e provas por meio de acordos de colabora��o, 'em que executivos confirmaram a natureza dos repasses financeiros aos envolvidos com o objetivo de praticar a lavagem dos capitais'.
De acordo com a Procuradoria, Rodrigo Tacla Duran foi respons�vel por lavar dezenas de milh�es de reais por interm�dio de pessoas jur�dicas por ele controladas.
"Diversos envolvidos no caso valeram-se dessas empresas a fim de gerar recursos para realizar pagamentos de propina, como a UTC Engenharia e a Mendes J�nior Trading Engenharia, que repassaram, respectivamente, R$ 9.104.000,00 e R$ 25,5 milh�es ao operador financeiro entre 2011 e 2013. No mesmo per�odo, outras empresas contratadas pela administra��o p�blica tamb�m realizaram dep�sitos de mais de R$ 18 milh�es com o mesmo destino", aponta a nota do Minist�rio P�blico Federal.
A for�a-tarefa sustenta que 'as investiga��es tamb�m comprovaram que Adir Assad, por meio de transfer�ncias de contas mantidas por suas empresas em territ�rio nacional, repassou R$ 24.310.320,37 para Rodrigo Tacla Duran'. Empresas relacionadas a Ivan Orefice Carratu, ligado a Rodrigo Duran, receberam de Adir Assad a quantia de R$ 2.905.760,10, segundo a Procuradoria.
As equipes policiais est�o cumprindo 18 ordens judiciais, sendo 16 mandados de busca e apreens�o e 02 mandados de pris�o preventiva na Opera��o Drag�o. Nota da PF informa que aproximadamente 90 policiais federais est�o cumprindo as determina��es judiciais em cidades dos estados do Cear�, S�o Paulo e Paran�.
S�o apuradas as pr�ticas, dentre outros crimes, de corrup��o, manuten��o n�o declarada de valores no exterior e lavagem de dinheiro.
O nome "drag�o" dado � investiga��o policial � uma refer�ncia aos registros na contabilidade de um dos investigados que chamava de "opera��o drag�o" os neg�cios fechados com parte do grupo criminoso para disponibilizar recursos ilegais no Brasil a partir de pagamentos realizados no exterior.