A Pol�cia Federal cumpre na manh� desta quinta-feira mandados de pris�o e de busca e apreens�o em quatros estados brasileiros, - Minas Gerais, S�o Paulo , Rio de Janeiro e Rio Grande Do Sul, al�m do Distrito Federal -, e tamb�m Uruguai e Paraguai.
Est�o sendo cumpridos 43 ordens de pris�o preventiva no Brasil e seis de pris�o preventiva no exterior, quatro de pris�o tempor�ria, e 51 mandados de busca e apreens�o.
Os mandados s�o cumpridos no Rio de Janeiro, S�o Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal - e tamb�m no Paraguai e Uruguai.
A dela��o dos doleiros Vin�cius Vieira Barreto Claret, o Juca Bala, e Cl�udio Fernando Barbosa, o Tony, resultou na opera��o. Ambos trabalhavam em esquema que envolvia o ex-governador do Rio de Janeiro S�rgio Cabral (MDB) e revelaram a exist�ncia de um sistema chamado Bank Drop, composto por 3 mil offshores em 52 pa�ses, e que movimentou US$ 1,6 bilh�o.
Os alvos s�o doleiros, clientes desse sistema e usu�rios finais do esquema. Um dos mandados � contra o doleiro D�rio Messer, que tem resid�ncia no Rio de Janeiro e no Paraguai, citado no Mensal�o e Banestado, e apontado como principal doleiro no pa�s.
Os suspeitos integravam um esquema de remessa ilegal de recursos para o exterior. O envio desse dinheiro era feito por meio de institui��es financeiras reguladas pelo Banco Central.
Segundo a pol�cia, eram 3 mil empresas offshore em 52 pa�ses, que movimentavam US$ 1,6 bilh�o (R$ 5,6 bilh�es pela cota��o atual). As empresas ficam em para�sos fiscais e s�o usadas para ocultar o verdadeiro dono do patrim�nio depositado em conta.
Em Minas, a PF est� em frente a um pr�dio comercial localizado no Bairro Barro Preto, na Regi�o Central de Belo Horizonte. H� mandado de pris�o tamb�m est� sendo cumprido em Nova Lima, na Regi�o Metropolitana de Belo Horizonte.
Os mandados foram expedidos pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.
Opera��o
Segundo o Minist�rio P�blico Federal, que tamb�m participa da chamada Opera��o 'C�mbio, Desligo', a a��o visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro, evas�o de divisas e organiza��o criminosa.
A opera��o conta com o apoio da Receita Federal e de autoridades uruguaias.