De acordo com o MPMG, foram expedidos dois mandados de pris�o e um de busca e apreens�o. A Receita Estadual, do Procon e equipes da Pol�cia Militar participaram da opera��o.
As investiga��es come�aram ap�s a opera��o “Bandeira Suja”, em 2018, que identificou a organiza��o criminosa. “Na �poca, apurou a exist�ncia de associa��o criminosa destinada a subtra��o de combust�veis dos dutos da Petrobr�s Transportes S/A na cidade de M�rio Campos/MG, sendo que parte do produto era vendido em postos da empresa investigada, gerando lucro aproximado de R$4.644,818,00”, diz release divulgado pela corpora��o.
A partir da�, fiscais da Receita Estadual analisaram documentos e computadores apreendidos na sede da empresa investigada. Segundo o MP, as notas ficais n�o mostraram irregularidades, apesar da evid�ncia do furto dos combust�veis.
No desenrolar das investiga��es, os fiscais descobriram um sistema de fraudes que emitia notas falsas. “Tendo em vista novos documentos obtidos, foi poss�vel identificar que os investigados continuam a realizar transa��es ilegais com combust�veis, dando sequ�ncia aos atos il�citos antes apurados”, completa.
Segundo o MPMG, donos e gerentes de postos de combust�veis de outras cidades mineiras est�o envolvidos. “Al�m de motoristas, e consiste em comercializar combust�veis de origem il�cita, sem o pagamento dos tributos necess�rios ao ato e com fraude ao consumidor”.
O MPMG tamb�m identificou lavagem de dinheiro, com uso de funcion�rio laranja para dep�sito do dinheiro usado nas transa��es. Diante das provas, dois investigados foram presos preventivamente. “Eis que o propriet�rio do posto investigado foi recentemente condenado por crimes envolvendo combust�veis, e uma vez que amea�as t�m sido proferidas aos que se prop�e a denunciar tais ocorr�ncias”, acrescenta trecho da nota.