“Nesta primeira etapa da investiga��o, s�o alvos os benefici�rios de pagamento de contas com valores obtidos com o desvio de aux�lios emergenciais”, informa a Pol�cia Federal (PF). “O objetivo da opera��o � desestruturar a��es que causam preju�zo ao programa assistencial e, por consequ�ncia, atingem a parcela da popula��o que necessita desses valores”.
Foram cumpridos 66 mandados de busca e apreens�o em Belo Horizonte e em outros 38 munic�pios:
- Araguari
- Betim
- Caetan�polis
- Campanha
- Campestre
- Contagem
- Cristiano Otoni
- Divin�polis
- Dores de Campos
- Governador Valadares
- Itamarandiba
- Ituiutaba
- Ja�ba
- Juiz de Fora
- Lagoa Santa
- Luz
- Machado
- Mateus Leme
- Montes Claros
- Mutum
- Nova Lima
- Paracatu
- Paraopeba
- Passos
- Patos de Minas
- Po�os de Caldas
- Pouso Alegre
- Presidente Oleg�rio
- Ribeir�o das Neves
- Sabar�
- Salinas
- Santa Maria de Itabira
- Santo Ant�nio do Monte
- S�o Jo�o Nepomuceno
- Sete Lagoas
- Uberl�ndia
- Una�
- Volta Grande
Como funciona
A opera��o � resultado de um trabalho conjunto da PF com o Minist�rio P�blico Federal (MPF), Minist�rio da Cidadania, Caixa Econ�mica Federal, Receita Federal, Controladoria-Geral da Uni�o (CGU) e Tribunal de Contas da Uni�o (TCU), que formam a Estrat�gia Integrada de Atua��o contra as Fraudes ao Aux�lio Emergencial (EIAFAE).O primeiro tratamento das informa��es, com cruzamento de dados e aplica��o de filtros, � feito pelo Minist�rio da Cidadania e pela Caixa. As comunica��es de irregularidades s�o enviadas ao banco, que verifica se houve fraude no pagamento.
S�o os casos em que o Aux�lio Emergencial foi entregue a uma pessoa diferente da que possui o direito de receber o benef�cio. Isso pode ocorrer por clonagem de cart�o e acesso indevido a sistemas e contas, entre outras hip�teses.
S�o os casos em que o Aux�lio Emergencial foi entregue a uma pessoa diferente da que possui o direito de receber o benef�cio. Isso pode ocorrer por clonagem de cart�o e acesso indevido a sistemas e contas, entre outras hip�teses.
Nos casos em que a institui��o financeira confirma a irregularidade, os dados s�o enviados � Pol�cia Federal para que integrem a Base Nacional de Fraudes no Aux�lio Emergencial (BNFAE). A ferramenta � utilizada para identificar a atua��o de grupos criminosos.
Investiga��es continuam
“� importante destacarmos que, mesmo depois de finalizado o pagamento das parcelas do Aux�lio Emergencial, as investiga��es continuam e t�m gerado resultados como a Opera��o Terceira Parcela. Isso mostra que n�o deixaremos impunes quem se aproveitou de um momento de calamidade p�blica para desviar recursos voltados aos mais vulner�veis e que a estrat�gia integrada por diversas institui��es tem sido eficiente no combate �s fraudes ao benef�cio”, afirmou Marcos Paulo Cardoso, secret�rio de Avalia��o e Gest�o da Informa��o, do Minist�rio da Cidadania.
O Minist�rio da Cidadania � respons�vel por receber e tratar den�ncias, repassando as informa��es para a a��o dos demais �rg�os no combate aos crimes relacionados aos pagamentos do benef�cio, que ultrapassou o n�mero de 68 milh�es de cidad�os eleg�veis, o que representa 32,2% da popula��o e cerca de 40% das resid�ncias, em um investimento de cerca de R$ 294 bilh�es para pagamento das parcelas.
Mem�ria
Em duas opera��es da Pol�cia Federal, promovidas em novembro e dezembro de 2020, foram cumpridos 52 mandados de busca e apreens�o, 11 mandados de pris�o e 13 mandados de sequestro de bens, em pelo menos 14 estados.