CPMI suspeita que empr�stimos de Cachoeira vinham lavados da Cor�ia

Bras�lia – A an�lise dos 41 volumes de documentos relativos � declara��o de Imposto de Renda dos �ltimos 10 anos do bicheiro Carlinhos Cachoeira, encaminhados pela Receita Federal � CPI, indica que o contraventor tinha uma esp�cie de “lavanderia” internacional do dinheiro sujo obtido no Brasil. Nas declara��es de IR dos exerc�cios referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010, o bicheiro informa que recebeu da empresa BET Capital R$ 11,4 milh�es a t�tulo de empr�stimos. A suspeita � de que os recursos da organiza��o criminosa eram encaminhados para a empresa BET Company, estranhamente com sede na comunista Coreia do Norte, na �sia, e acion�ria majorit�ria da BET Capital.

Carlinhos Cachoeira teria 49% das a��es e a BET Company outros 51%. O esquema que come�a a ser desvendado aponta que o dinheiro sairia do Brasil e voltava para a BET Capital, que emprestava milh�es ao contraventor. Cachoeira declarou ter recebido da empresa R$ 2,8 milh�es em 2008; R$ 4,3 milh�es em 2009;e novamente R$ 4,3 milh�es em 2010. Existem tamb�m empr�stimos com cifras milion�rias no nome da ex-mulher e de um ex-cunhado.

Para integrantes da comiss�o, h�, al�m da sonega��o fiscal, um movimento gigante de evas�o de divisas. Hoje, durante reuni�o administrativa da CPI, alguns parlamentares v�o sugerir que a Interpol seja acionada para mapear o caminho internacional do dinheiro da organiza��o criminosa. Informa��es extra-oficiais apontam que existe uma esp�cie de conta-m�e num para�so fiscal.

Cart�o de cr�dito

O que tamb�m chamou a aten��o dos parlamentares foi a declara��o de rendimentos, incompat�veis com os gastos no cart�o de cr�dito do bicheiro. Em 2008, ele declarou ter recebido R$ 20,4 mil em rendimentos tribut�veis e, em 2007, R$ 17,8 mil. No entanto, os gastos no cart�o ultrapassam R$ 500 mil. Em 2003 e 2004, o contraventor informou � Receita Federal que n�o teve rendimentos. Ele costumava guardar dinheiro em casa. Declarou ao fisco ter, num cofre, a quantia de aproximadamente R$ 1,5 milh�o.

Nos depoimentos prestados na CPI pelos delegados da Pol�cia Federal Matheus Mella Rodrigues e Raul Alexandre Marques de Souza, respons�veis pelas Opera��es Monte Carlo e Vegas, ficou evidente que existem 13 empresas ligadas ao bicheiro. Uma delas tem sede num para�so fiscal do Caribe. As empresas JR, Alberto Pantoja e Brava receberam, aproximadamente, R$ 40 milh�es em dep�sitos efetuados pela empreiteira Delta, no foco das den�ncias desde o in�cio do esc�ndalo.

Ontem � tarde, os senadores C�ssio Cunha Lima (PSDB-PB) e Randolfe Rodrigues (PSol-AP) informaram que v�o requerer a quebra de sigilo da empresa BET Capital, hoje pela manh�, durante reuni�o administrativa da CPI. Os governadores citados nos inqu�ritos da Pol�cia Federal permanecem blindados. N�o ser� votado nenhum requerimento de convoca��o. Informa��es de bastidores apontam que h� um acordo t�cito entre governistas e oposicionistas para poupar o governador de Goi�s, Marconi Perillo, e do Distrito Federal, Agnelo Queiroz.

Na sess�o administrativa de hoje, a CPI vai apreciar e votar todos os requerimentos relativos a quebras de sigilo banc�rio, fiscal e telef�nico do senador Dem�stenes Torres (sem partido-GO), da empresa Delta e de outros envolvidos no esc�ndalo.