Investiga��o sobre caso Swissleaks � prioridade para PF, diz delegado

Bras�lia - Em audi�ncia p�blica da CPI do HSBC no Senado, o delegado federal da Divis�o de Repress�o a Crimes Financeiros Wilson Rodrigues de Souza Filho, respons�vel pela apura��o do caso chamado Swissleaks, disse que a Pol�cia Federal s� tomou conhecimento de supostas contas irregulares na Su��a pela imprensa em fevereiro, quando foi aberto inqu�rito policial.

O delegado informou que apesar das investiga��es ainda estarem em fase preliminar, a apura��o � considerada priorit�ria pela PF. "O n�vel de prioridade � alt�ssimo", afirmou. Segundo o delegado, a autoridade brasileira ainda aguarda a coopera��o do governo franc�s. S� a partir dessa troca de informa��es financeiras ser� poss�vel aprofundar as investiga��es.

Ele tamb�m informou que o Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf) encaminhou 63 relat�rios de intelig�ncia financeira, mas disse que ainda n�o poderia compartilhar os dados. Nesta quinta-feira, 30, a PF investiga se houve evas�o de divisas e poss�vel crime de lavagem de dinheiro de correntistas brasileiros.

Audi�ncia tamb�m conta com a participa��o do advogado e professor de Direito Financeiro Heleno Torres. O advogado revelou que h� cerca de US$ 500 bilh�es de brasileiros em contas no exterior, seja de origem l�cita ou il�cita. Ele ressaltou que � preciso romper as barreiras do sigilo banc�rio e construir novos padr�es de Fisco internacional. De acordo com ele, o Brasil vem atualizando os acordos de troca de informa��es tribut�rias, mas disse que � preciso aprimorar a Receita Federal.

A comiss�o foi instalada em mar�o para investigar irregularidades em contas do banco. H� a possibilidade de mais de US$ 100 bilh�es, de contas de cerca de 100 mil clientes de diversas nacionalidades, terem sido ocultados do Fisco dos respectivos pa�ses. Entre os correntistas, h� cerca de 8 mil brasileiros que tinham, numa estimativa preliminar, mais de R$ 7 bilh�es.

Requerimentos

Durante a sess�o, os senadores tamb�m aprovaram alguns requerimentos, entre eles o que pede o envio de comunicado � Procuradoria-Geral da Rep�blica informando a exist�ncia da CPI, o que requer o compartilhamento de informa��es remetidas pelo Minist�rio P�blico franc�s ao Minist�rio P�blico Federal e � Pol�cia Federal com a CPI, a solicita��o de informa��es �s 342 pessoas listadas pelo COAF e o convite para ouvir Herv� Falciani, ex-empregado do HSBC e conhecido por ser uma esp�cie de Edward Snowden do sistema banc�rio. Falciani teria descoberto o sistema de evas�o de divisas em 2008.

A pr�xima audi�ncia da comiss�o ser� no dia 5 de maio, onde � esperado presidente do HSBC no Brasil, Guilherme Brand�o. O requerimento inicial para Brand�o era de convoca��o, mas foi transformado em convite.