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Estado de Minas

Su��a registra mais de 60 den�ncias por lavagem de dinheiro em caso da Petrobras

O pa�s europeu est� investigando tr�s bancos por irregularidades envolvendo a estatal brasileira


postado em 05/11/2015 16:49 / atualizado em 05/11/2015 16:55

Genebra - Autoridades su��as apresentaram mais de 60 den�ncias por lavagem de dinheiro envolvendo pessoas ligadas ao esc�ndalo da Petrobras. A informa��o faz parte do Escrit�rio de Combate � Lavagem de Dinheiro da Su��a, que repassou as informa��es para o Minist�rio P�blico da Su��a, mas sem citar os nomes dos denunciados. O pa�s europeu investiga tr�s bancos por irregularidades no caso da Petrobras e indicou que os su��os poderiam ainda repassar dados sobre outras cem contas ao Brasil.

No in�cio do ano, o Minist�rio P�blico da Su��a informou que 300 contas com mais de US$ 400 milh�es em cerca de 30 bancos foram congelados como resultado das investiga��es sobre a estatal. Nas dela��es de alguns dos envolvidos, bancos como Pictet, HSBC, Joseph Safra, Julius Baer e outros foram citados como tendo sido usados para transferir milh�es de d�lares. Desde ent�o, esse n�mero j� aumentou e os dois pa�ses conversam sobre como podem ampliar a coopera��o.

Na Su��a, o caso tamb�m abalou o sistema financeiro. Ao Estado, o porta-voz da Autoridade de Supervis�o do Mercado Financeiro da Su��a (FINMA), Tobias Lux, informou que a entidade esteve em contato com "diferentes bancos e agentes de valores mobili�rios diante do caso de corrup��o ligado � Petrobras".

Regula��o

Em mar�o de 2014, alguns desses bancos foram orientados a congelar as contas de correntistas ligados � estatal. Em 2015, o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) tamb�m teve sua conta bloqueada no banco Julius Baer. Segundo o MP, foi o banco que informou sobre atividades suspeitas por parte do deputado.

Paralelamente, a ag�ncia reguladora decidiu agir. Duas perguntas foram enviadas aos bancos: at� que ponto as institui��es controlaram a origem do dinheiro no caso da Petrobras e se, uma vez detectados os problemas, o caso foi informado �s autoridades judici�rias.

Em setembro, foram as conclus�es sobre tr�s bancos que chamaram a aten��o da ag�ncia reguladora. "Para tr�s bancos, a FINMA constatou a falta de dispositivos para lutar contra a lavagem de dinheiro", explicou Lux, que se recusou a dar os nomes dos bancos implicados. As institui��es passar�o, portanto, a fazer parte de um processo.

Pela lei, a FINMA poder� confiscar lucros e impor proibi��es a bancos que sejam julgados como n�o tendo cumprido as exig�ncias de impedir a lavagem de dinheiro. Em casos extremos, um banco pode at� mesmo ser obrigado a fechar, algo que jamais ocorreu na Su��a. A entidade tamb�m exigir� maior transpar�ncia dos bancos no futuro.

Corrup��o

O caso envolvendo a Petrobras tem tido uma importante repercuss�o entre os bancos e as autoridades. H� duas semanas, a presidente do pa�s, Simonetta Sommaruga, garantiu que vai ajudar o Minist�rio P�blico brasileiro a lutar contra a corrup��o, seja quem for a pessoa sob suspeita ou o tamanho da empresa envolvida.

"Queremos lutar contra corrup��o, independente de quem sejam a pessoa ou empresa sob suspeita", afirmou Sommaruga, que acumula o cargo de ministra da Justi�a.

O caso da Petrobras obrigou os gerentes de contas em bancos su��os a redobrar seus cuidados com a abertura e transfer�ncias de contas relacionadas a pessoas que se apresentam como funcion�rios ou diretores da estatal. Segundo a Associa��o de Bancos da Su��a, uma orienta��o passou a circular entre as institui��es para que verificassem de uma maneira mais cuidadosa a origem de ativos de pessoas que tentam abrir contas e que se apresentam como membros da estatal brasileira. "N�o tivemos alternativa", disse � reportagem o presidente da entidade, Patrick Odier.

Para ele, por�m, os bancos n�o podem ser culpabilizados pela abertura de contas em nome de pessoas envolvidas no caso da Petrobras. "N�o acho que cabe aos banqueiros responder", insistiu. Patrick Odier � o presidente do Conselho de Diretores do banco Lombard Odier & Co Ltd. desde janeiro de 2014.

Segundo investiga��es, o ex-diretor de Internacional da Petrobras Jorge Zelada teria recebido parte da propina em uma conta em nome da offshore Tudor Advisory Inc, aberta no Lombard Odier, em Genebra. Paulo Barusco, ex-diretor da Petrobras, tamb�m teria aberto conta no banco de Patrick Odier, recebendo pelo menos US$ 200 mil.

� reportagem, um dos operadores citados pelos ex-diretores da Petrobras, Bernardo Freiburghaus, insistiu que n�o conhecia as pessoas que o citaram em dela��es premiadas, mas alertou que, se ele fosse preso, dezenas de outros intermedi�rios tamb�m teriam de seguir na mesma linha. "Est� vendo aquele pr�dio?", perguntou o operador, apontando a um banco. "Se eu for preso, tem de prender todos ali", completou. Desde a eclos�o da Lava Jato, ele deixou o Rio de Janeiro e passou a viver em Genebra.


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