Minist�rio P�blico Federal informou que foi deflagrada na manh� desta sexta-feira a 66ª fase da Opera��o Lava-Jato para investigar lavagem de dinheiro envolvendo doleiros e tr�s gerentes e um ex-gerente do Banco do Brasil, em S�o Paulo.
A Pol�cia Federal est� cumprindo sete mandados de busca e apreens�o em S�o Paulo, capital, e um em Natal, no Rio Grande do Norte. As ordens judiciais s�o executadas nas casas dos funcion�rios do Banco do Brasil e em uma ag�ncia de c�mbio.
De acordo com a PF, documentos obtidos durante a investiga��o, trazidos por colaboradores, indicaram que um determinado doleiro teria sido respons�vel por conseguir pelo menos R$ 110 milh�es, em dinheiro, para permitir o pagamento de propinas.
“A produ��o de dinheiro em esp�cie neste caso envolvia trocas de cheques obtidos junto ao com�rcio da grande S�o Paulo e abertura de contas sem documenta��o necess�ria ou com falsifica��o de assinaturas em nome de empresas do ramo imobili�rio”, diz a nota.
As investiga��es apuraram que a participa��o de “gerentes de ag�ncias banc�rias consistia em dar suporte �s opera��es de desconto de cheques e elaborar justificativas internas a fim de evitar fiscaliza��es e a��es de compliance da institui��o financeira”. Em troca disso, esses “funcion�rios dessas ag�ncias recebiam comiss�es dos operadores recebiam comiss�es dos operadores e conseguiam vender produtos da ag�ncia para atingir metas”.
Os policiais federais cumprem desde as primeiras horas da manh� de hoje 7 mandados de busca e apreens�o na cidade de S�o Paulo e 1 em Natal, no Rio Grande do Norte. Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paran�.
De acordo com a PF, nome da opera��o, Alerta M�nimo, faz refer�ncia ao fato de que “os alertas de opera��es at�picas do sistema interno do banco para comunica��o ao Coaf passaram a ser encerrados, mediante a apresenta��o de justificativas pelos gerentes de ag�ncia, como se n�o houvesse ind�cios de lavagem de dinheiro”.