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Estado de Minas

JPMorgan � multado por infringir san��es americanas

Uma porta-voz do banco disse que em "nenhum momento houve tentativa de violar as normas americanas"


postado em 25/08/2011 18:26 / atualizado em 25/08/2011 18:29

O JPMorgan Chase Bank foi multado em 88,3 milh�es de d�lares por infringir san��es americanas contra os regimes de Ir�, Cuba e Sud�o, e contra o governo da Lib�ria, informou o Departamento do Tesouro Americano nesta quinta-feira. Segundo o Departamento, o banco esteve envolvido em uma s�rie de transa��es financeiras irregulares, como empr�stimos e outras transa��es feitas para os pa�ses citados, o que fere as determina��es pol�ticas dos Estados Unidos.

Ainda de acordo com o Departamento, o JPMorgan concordou em "compensar financeiramente seu aparente desvio de conduta, assim como as aparentes viola��es", que s�o referentes a sete diferentes san��es ocorridas entre 2005 e 2011. Segundo um comunicado do Departamento, entre 2005 e 2006, o banco realizou contraven��es que somaram 180 milh�es de d�lares envolvendo assets cubanas.

Em 2009, o banco violou um tratado sobre prolifera��o de armas de destrui��o em massa ao participar de uma transa��o para o

Ir�, disse o Tesouro. Em outro caso, o banco falhou em fornecer documentos requisitados pelo Departamento referentes a uma transfer�ncia banc�ria para o Sud�o. O Tesouro classificou todas essas a��es como "escandalosas", devido a seu car�ter imprudente e omisso.

Outras transgress�es tamb�m mencionadas pelo relat�rio incluem transfer�ncias feitas a v�rios regimes sancionados pelos Estados Unidos, inclusive para o regime do l�der liberiano, Chalres Taylor, e a transfer�ncia de 32 mil on�as de ouro para o banco do Ir�, que n�o foi reportada para o Tesouro.

"O Departamento do Tesouro determinou que o JPMorgan � uma institui��o grande e comercialmente sofisticada e que os gerentes e supervisores do banco agiram de maneira consciente de seus atos, violando de maneira injustific�vel as obriga��es de uma institui��o do seu porte para com os Estados Unidos".

Uma porta-voz do banco disse que em "nenhum momento houve tentativa de violar as normas americanas". "Esses raros incidentes foram casos isolados. A companhia gere centenas de milhares de transa��es diariamente e seus erros representam uma fra��o m�nima do total", disse a porta-voz Jennifer Zuccarelli atrav�s de um e-mail.


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