A Receita Federal vai apertar a fiscaliza��o de opera��es feitas com moeda estrangeira pelas institui��es financeiras. A sele��o dos bancos que ser�o fiscalizados j� est� sendo feita por um grupo de auditores fiscais especializados.
Os bancos de varejo s�o o principal alvo das investiga��es, que se estender�o at� 2013. O Fisco suspeita do grande volume de opera��es em que os bancos de varejo registram perdas em opera��es com moeda estrangeira. Eles acham que isso pode ser uma manobra para pagar menos tributos.
Em entrevista, o subsecret�rio substituto de Fiscaliza��o da Receita, I�garo Jung Martins, informou que os fiscais v�o verificar, principalmente, se na outra ponta das opera��es em c�mbio quem registrou o ganho foi uma institui��o do mesmo conglomerado econ�mico ou de um pa�s que � considerado para�so fiscal pela legisla��o brasileira.
Martins explicou que a coleta de ind�cios de irregularidades est� sendo feita com aux�lio dos dados obtidos com Declara��o de Informa��es sobre Movimenta��o Financeira (Dimorf) de opera��es cambiais, que passou a ser exigida dos bancos em 2011.
“Temos agora um ano inteiro de informa��es da Dimorf de opera��es com c�mbio”, disse Martins. Essa declara��o permite o cruzamento de informa��es relativas �s aquisi��es, convers�es de moeda estrangeira em moeda nacional e transfer�ncias para o exterior.