Grupos acusados de articular uma rede de lavagem de dinheiro em sete estados e no Distrito Federal s�o alvos de uma opera��o da Pol�cia Federal (PF) nesta segunda-feira. De acordo com as investiga��es e informa��es fornecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf/MF), opera��es financeiras suspeitas ligadas �s organiza��es superam o valor de R$ 10 bilh�es.
A opera��o contou com a participa��o de aproximadamente 400 policiais federais que deram cumprimento a 81 mandados de busca e apreens�o, 24 mandados de pris�o, incluindo os principais investigados na opera��o, al�m de 15 mandados de condu��o coercitiva, em 17 cidades dos seguintes estados: PR (Curitiba, S�o Jos� dos Pinhais, Londrina e Foz do Igua�u), SP(S�o Paulo, Mairipor�, Votuporanga, Vinhedo, Assis e Indaiatuba) DF(Bras�lia, �guas Claras e Taguatinga Norte), RS(Porto Alegre), SC (Balne�rio Cambori�), RJ (Rio de Janeiro), MT(Cuiab�). Os mandados foram expedidos pela Justi�a Federal no Estado do Paran�.
As buscas resultaram na apreens�o de farta documenta��o, 25 ve�culos, obras de arte e joias. Contas banc�rias usadas pelo grupo tamb�m foram bloqueadas e im�veis sequestrados. Os presos foram todos conduzidos � Superintend�ncia da Pol�cia Federal, em Curitiba, no Paran�. A PF tamb�m bloqueou tr�s hot�is, sendo um em Londrina, no interior do Paran�, um em S�o Paulo e outro em Porto Seguro, no litoral da Bahia. S�o cumpridas tamb�m ordens de seq�estro de im�veis de alto padr�o, al�m da apreens�o de patrim�nio adquirido por meio de pr�ticas criminosas, e bloqueio de dezenas de contas e aplica��es banc�rias.
Para ter uma dimens�o da movimenta��o financeira dos grupos, foi constatado que somente uma das organiza��es criminosas enviou para o exterior cerca de 250 milh�es de d�lares entre 2009 e 2013. Mais de uma centena de empresas de fachada vinculadas aos grupos foi identificada.
Entre as pris�es j� executadas pela Opera��o est� a do doleiro Carlos Habib Chater. A Pol�cia Federal afirma que os envolvidos s�o respons�veis pela movimenta��o financeira e lavagem de ativos de diversas pessoas f�sicas e jur�dicas ligadas a crimes como o tr�fico internacional de drogas, corrup��o de agentes p�blicos e sonega��o fiscal. A PF teve acesso aos registros de comunica��es de opera��es financeiras at�picas daqueles grupos, fornecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), �rg�o ligado ao Minist�rio da Fazenda.
O grupo investigado al�m de envolver alguns dos principais personagens do mercado clandestino de c�mbio no Brasil � respons�vel pela movimenta��o financeira e lavagem de ativos de diversas pessoas f�sicas e jur�dicas envolvidas com crimes como o tr�fico internacional de drogas, corrup��o de agentes p�blicos, sonega��o fiscal, evas�o de divisas, extra��o, contrabando de pedras preciosas, desvios de recursos p�blicos, dentre outros.
A opera��o foi batizada de Lava-Jato porque um dos grupos investigados usava uma rede de lavanderias e postos de combust�veis para movimentar o dinheiro, resultado das opera��es fraudulentas. Durante a a��o, a PF vai cumprir tamb�m ordens de sequestro de im�veis de alto padr�o, al�m da apreens�o de patrim�nio adquirido por meio de pr�ticas criminosas, e bloqueio de contas e aplica��es banc�rias. A opera��o � coordenada pela PF do Paran�. A partir de amanh�, a PF inicia os procedimentos de para ouvir os presos e a an�lise da documenta��o arrecadada. Valores apreendidos ainda seguem sendo contabilizados.