Receita investiga brasileiros com contas 'secretas' no HSBC da Su��a

Bras�lia, 13 - A Receita Federal abriu investiga��es para apurar "hip�teses de omiss�o ou incompatibilidade de informa��es" prestadas ao Fisco Brasileiro por brasileiros correntistas do Banco HSBC na Su��a ap�s vazamento de dados que indicariam evas�o de divisas.

Essas "hip�teses", se confirmadas, seriam pass�veis de autua��o fiscal e de representa��o fiscal por ocorr�ncia de crime contra ordem tribut�ria, al�m de responsabiliza��o por eventuais crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro.

Entre os investigados, est�o nomes de pessoas ligadas � Opera��o Lava Jato, da Pol�cia Federal, que apura desvios de verba da Petrobras. O banco HSBC teria ajudado mais de 8,7 mil brasileiros a depositar US$ 7 bilh�es em contas secretas na Su��a.

Os dados fazem parte de documentos banc�rios que revelariam como a institui��o teve um papel ativo em facilitar a abertura de contas, sem perguntar a origem do dinheiro e que, em muitos casos, teria ajudado a evadir impostos.

Em nota, a Receita informou nesta sexta-feira, 13, que "as an�lises preliminares de alguns contribuintes j� revelam hip�teses de omiss�o ou incompatibilidade de informa��es prestadas ao Fisco Brasileiro, entre outros casos".

A Receita afirmou que sua unidade de intelig�ncia teve acesso a parte da lista contendo o nome de pessoas que "supostamente possu�am relacionamento financeiro com aquela institui��o financeira na Su��a".

O Fisco fez men��o a "ind�cios de movimenta��o financeira" reveladas nesta semana pelo Cons�rcio Internacional de Jornalismo Investigativo (ICIJ, na sigla em ingl�s) que publicou a informa��o da exist�ncia de 6,6 mil contas banc�rias abertas no Banco HSBC na Su��a, no per�odo de 1988 a 2006, "supostamente relacionadas" a 4,8 mil cidad�os de nacionalidade brasileira, que totalizariam saldo em 2006/2007 no valor de U$ 7 bilh�es.

A Receita Federal informou, ainda, que "segue aprofundando as pesquisas sobre o tema, com o intuito de obter mais informa��es", inclusive mediante coopera��o internacional para a "correta identifica��o do maior n�mero poss�vel de contribuintes relacionados" e o levantamento de poss�veis valores n�o declarados.

"� relevante notar que alguns desses contribuintes j� haviam sido investigados anteriormente pela Receita Federal, a partir de outros elementos constantes em suas bases de dados.