Empres�rios do setor de alimentos s�o alvos de investiga��o do Minist�rio P�blico de Minas Gerais (MPMG), Receita Estadual (RE) e Pol�cia Civil (PC) por sonega��o de R$ 200 milh�es em Imposto sobre Circula��o de Mercadorias e Servi�os (ICMS).
Batizada de Demerara, a opera��o deflagrada na manh� desta quinta-feira cumpriu seis mandados de pris�o e 12 de busca e apreens�o, expedidos pela Vara de Inqu�ritos de Contagem, contra alvos localizados nos munic�pios de Belo Horizonte, Contagem, (Ceasa), Nova Lima, Barbacena e Varginha, al�m de Araruama, no Rio de Janeiro.
De acordo promotor de Justi�a F�bio Nazareth, as investiga��es come�aram h� tr�s anos em fun��o de ind�cios de crimes tribut�rios cometidos desde 2001.
Entre os crimes, segundo o promotor, est� o de lavagem de dinheiro, que permitiu a constru��o de uma mans�o no condom�nio Riveira, em Contagem, na Regi�o Metropolitana e Belo Horizonte.
Nazarteh disse ainda que a mans�o (veja galeria de fotos acima) est� avaliada em torno de R$ 30 milh�es.
Notas fiscais frias
Os investigados s�o suspeitos ainda de cometerem crimes contra a ordem tribut�ria, al�m de falsidade ideol�gica e associa��o criminosa, entre 2001 e 2017.
Nesse per�odo, o grupo empresarial, composto por mais de 10 empresas, teria sonegado cerca de R$ 200 milh�es em ICMS devidos ao Estado de Minas Gerais. De acordo com as investiga��es, eles compravam notas fiscais frias no mercado negro e as utilizavam para diminuir o valor mensal do imposto.
Segundo o MPMG, trata-se de uma organiza��o criminosa formada por pessoas ricas, bem instru�das e devidamente orientadas por especialistas. Os investigados, desde a d�cada de 1990, teriam constitu�do um grande grupo econ�mico composto por empresas do ramo de distribui��o de alimentos, principalmente de a��car.
Dois irm�os
O grupo seria chefiado por dois irm�os, que usaram laranjas para constituir as empresas atacadistas, blindando seu patrim�nio pessoal. H� suspeita de que empregados eram coagidos a emprestar seus nomes para a constitui��o das empresas.
O promotor F�bio Nazarteh informou que os dois irm�os e quatro funcion�rios, cujas identidades n�o foram reveladas, foram presos na manh� de hoje.
Conduzidas pelo MPMG e pela PC, as investiga��es se iniciaram ap�s informa��es serem repassadas pela Receita Estadual.
A opera��o Demerara � mais uma desenvolvida no �mbito do Comit� Interinstitucional de Recupera��o de Ativos (Cira), que busca coibir a pr�tica de sonega��o fiscal e recuperar os valores desviados do Estado.
A a��o de hoje conta com a participa��o de quatro promotores de Justi�a de Minas Gerais, 40 auditores-fiscais da Receita Estadual, seis delegados e 52 investigadores da Pol�cia Civil.