Alega��es contra HSBC e StanChart tamb�m envolvem Deutsche Bank e bancos dos EUA

Alega��es de que os brit�nicos HSBC e Standard Chartered movimentaram grandes somas de fundos il�citos por um longo per�odo, apesar de ind�cios de sua origem duvidosa, envolvem tamb�m o alem�o Deutsche Bank e bancos dos Estados Unidos.

Segundo documentos obtidos pela BuzzFeed News e organiza��es noticiosas que incluem o Cons�rcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, pela sigla em ingl�s), grandes bancos europeus fizeram mais de US$ 2 trilh�es em transa��es suspeitas entre 1999 e 2017.

Os documentos foram submetidos � Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), �rg�o do Departamento do Tesouro dos EUA, e detalham opera��es supostamente ligadas a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro.

A reportagem tamb�m cita movimenta��es financeiras at�picas do Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, e dos americanos JPMorgan Chase, Bank of America e Bank of New York Mellon, assim como da operadora de cart�es American Express.