Deutsche Bank afirma investir em controles para combater crimes financeiros

O Deutsche Bank emitiu comunicado nesta segunda-feira, 21, no qual afirma que tem destinado "recursos significativos" para fortalecer seus controles e se engajar no combate ao crime organizado e � lavagem de dinheiro. O banco diz que ele e outras das principais institui��es globais do setor t�m investido bilh�es de d�lares para apoiar autoridades de modo mais eficaz, o que "naturalmente" leva a "n�veis mais altos de detec��o de problemas".

A nota foi divulgada ap�s o Cons�rcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em ingl�s) obter documentos segundo os quais alguns grandes bancos da Europa e dos EUA, entre eles o Deutsche, fizeram mais de US$ 2 trilh�es em transa��es suspeitas entre 1999 e 2017.

O Deutsche Bank diz que o ICIJ tratou de "uma s�rie de quest�es hist�ricas". Segundo o banco, aqueles relacionadas � institui��o j� s�o "bem conhecidas por nossos reguladores", t�m sido investigadas e levaram a resolu��es, nas quais o Deutsche cooperou.

Quando foi o caso, houve consequ�ncias no gerenciamento, diz o banco, o qual lembra tamb�m que as reportagens partiram de informa��o ativamente identificada e enviada pelos bancos aos governos, em conformidade com a lei. Mas tamb�m comenta que esses Relat�rios de Atividade Suspeita (SAR, na sigla em ingl�s) citados nas reportagens s�o alertas emitidos pelos bancos de "potenciais quest�es, n�o fatos comprovados".