PF procura 15 por fraudes financeiras de R$ 2,5 bilh�es e afasta delegado

A Pol�cia Federal (PF) abriu na manh� desta ter�a-feira, 11, a Opera��o Black Flag para aprofundar uma investiga��o sobre fraudes financeiras e lavagem de dinheiro na ordem de R$ 2,5 bilh�es. Um delegado da corpora��o suspeito de participa��o no esquema foi afastado do cargo.

Os agentes cumprem, ao todo, 15 mandados de pris�o e 70 de busca e apreens�o no Cear�, S�o Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. A Primeira Vara Federal de Campinas (SP), base da opera��o, tamb�m autorizou o bloqueio de contas e investimentos dos investigados no valor de R$ 261 milh�es, sequestro im�veis e congelamento de transfer�ncias de bens.

De acordo com a PF, as fraudes foram descobertas a partir de fiscaliza��es da Receita Federal, que detectou movimenta��es financeiras suspeitas. Com o avan�o da investiga��o, que j� dura dois anos, os agentes chegaram a uma rede de pessoas f�sicas e jur�dicas fict�cias usada nas opera��es.

"Tendo por �nico objetivo sustentar os integrantes da organiza��o criminosa em padr�o de vida cinematogr�fico com a aquisi��o de ve�culos de luxo, im�veis, lancha no valor de 5 milh�es de reais e at� ao patroc�nio de esporte automobil�stico", afirma a Pol�cia Federal. "Para proteger o patrim�nio foram criadas empresas para assumir a propriedade de bens e blind�-los de eventuais a��es fiscais, cujos cr�ditos j� apurados pela Receita Federal ultrapassam 150 milh�es de reais", acrescenta.

Na ponta, as fraudes come�aram com recursos p�blicos, j� que a primeira empresa fict�cia obteve, em 2011, contratos com a Desenvolve SP, estatal de fomento paulista, e com a Caixa Econ�mica Federal no valor total de R$ 73 milh�es - o que, em valores corrigidos, importa em aproximadamente R$ 100 milh�es.

O nome da opera��o, "Black Flag", faz refer�ncia � bandeirada preta usada para desclassificar corredores automobil�sticos em competi��es. Isso porque, segundo os investigadores, parte do lucro dos crimes era usado pelos investigados para financiar o esporte.

Os envolvidos v�o responder, na medida de suas participa��es, pelos crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tribut�ria, estelionato, falsidade ideol�gica e material e organiza��o criminosa.