A primeira fase ocorreu em 17 de novembro. Os mandados de busca e apreens�o, sequestro de bens e valores, as intima��es e indiciamento foram determinados pela 3ª Vara Criminal da SSJ de Belo Horizonte.
As fraudes foram detectadas a partir do financiamentos do programa de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), que � custeada com recursos federais com taxa de juros subsidiada.
As investiga��es revelaram que, com anu�ncia de gerentes do Banco do Brasil, foram liberados cerca de R$ 200 milh�es em empr�stimos do programa para um grupo de empres�rios, profissionais liberais e servidores p�blicos.
Os valores captados eram direcionados para a planta��o de eucalipto e, contrariando as regras do financiamento e a veda��o legal, desviavam o recurso para outros investimentos e bens, inclusive utilizando de pessoas interpostas para ocultar a origem do dinheiro.
Al�m dos crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, foi constatado crime de falsifica��o de documento e inser��o de dados falsos em sistemas de informa��es.
Houve tamb�m apreens�o em uma loja de material de acabamento de constru��o em Montes Claros, que seria de propriedade de um dos investigados, um ex-funcion�rio do Banco do Brasil. Foram apreendidos carros de luxo e outros bens.