A ca�a aos bens ocidentais dos oligarcas russos

A resposta ocidental � invas�o da Ucr�nia visa as finan�as de oligarcas pr�ximos ao presidente russo Vladimir Putin, mas a implementa��o das medidas � dif�cil e tem pouco sucesso, como demonstra a apreens�o de iates na Fran�a e na It�lia.

- Na mira -

Desde o in�cio da ofensiva russa na Ucr�nia, em 24 de fevereiro, a Uni�o Europeia (UE), os Estados Unidos e o Reino Unido atualizam quase todos os dias suas listas de pessoas pr�ximas do regime russo que, com uma canetada, se tornam p�rias do sistema financeiro internacional.

Deputados, oficiais militares, jornalistas, industriais e investidores... centenas de pessoas t�m seus bens congelados em pa�ses ocidentais e �s vezes tamb�m n�o podem viajar para esses territ�rios.

Entre eles est�o Nikolay Tokarev, diretor da estatal respons�vel pelos oleodutos da Transneft; Serguei Chemezov, do conglomerado industrial militar Rostec; o empres�rio russo-uzbeque Alisher Usmanov, considerado "um dos oligarcas favoritos de Putin"; ou o presidente do banco de desenvolvimento russo VEB Igor Shuvalov.

Os magnatas alvos de san��es ter�o seus "iates, apartamentos de luxo e avi�es particulares confiscados", alertou o presidente dos EUA, Joe Biden, em 1� de mar�o.

As medidas tamb�m afetam suas fam�lias e 'joint ventures' de gest�o de ativos "para que n�o possam se esconder atr�s de estruturas financeiras", disse o ministro da Economia franc�s, Bruno Le Maire.

Al�m dos oligarcas, as san��es tamb�m atingem outras 2.000 a 3.000 pessoas "muito, muito ricas" ligadas ao regime de Putin, disse � AFP Robert Barrington, professor da universidade inglesa de Sussex.

- De Londres � Riviera -

A Fran�a "� um pa�s que abriga muitos destes bens il�citos", diz Sara Brimbeuf, diretora da ONG Transpar�ncia Internacional na Fran�a. E "os im�veis de luxo s�o um caminho privilegiado para a lavagem de corrup��o ou desvio de dinheiro p�blico".

O patrim�nio dessas personalidades concentra-se nas famosas cidades da C�te d'Azur, no oeste de Paris e em um alguns resorts nos Alpes. Mas � muito dif�cil identific�-los com certeza.

Daria Kaleniuk, uma proeminente figura anticorrup��o ucraniana citada pela Transpar�ncia Internacional, investigou documentos de propriedade, judiciais e confidenciais.

Segundo ela, uma mans�o em Saint Tropez pertence ao fundador da gigante do alum�nio Rusal, Oleg Deripaska, alvo de san��es dos EUA desde a anexa��o da Crimeia em 2014.

Os nomes de Boris e Arkadi Rotenberg, sancionados por Washington, est�o ligados a duas propriedades pr�ximas a Nice e Grasse, segundo Kaleniuk.

Esses irm�os, amigos de inf�ncia de Putin, enriqueceram com contratos p�blicos de constru��o, especialmente por ocasi�o dos Jogos Ol�mpicos de Inverno de Sochi, em 2014.

Daria Kaleniuk tamb�m atribui uma suntuosa mans�o na Riviera Francesa a Gennady Timshenko, que a UE considera um "confidente" de Putin.

Este bilion�rio � cofundador e acionista de v�rias empresas, incluindo o grupo de investimentos Volga e o grupo de com�rcio de commodities Gunvor.

Londres tamb�m atraiu muitos investimentos dos oligarcas gra�as �s facilidades para eles e suas fam�lias e seu sistema educacional elitista.

Os russos acusados de corrup��o ou pr�ximos do Kremlin t�m im�veis avaliados em "1,5 bilh�o de libras" (1,9 bilh�o de d�lares no c�mbio atual), segundo o professor Barrington, que considera que o valor "� muito maior na realidade".

- Armadilhas -

A aplica��o das san��es recai sobre alguns profissionais, como gerentes de bancos, tabeli�es ou advogados, geralmente acusados de fazer vista grossa.

Investimentos russos duvidosos "n�o acontecem por acaso", disse � AFP Jodi Vittori, pesquisadora de corrup��o da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos.

Os oligarcas "t�m facilitadores: advogados, contadores, negociantes".

"Nem todos cumprem seu papel" e "n�o comunicam suas suspeitas [�s autoridades], embora estejam sujeitos a obriga��es contra a lavagem de dinheiro", aponta Brimbeuf, da Transpar�ncia Internacional.

As revela��es que sa�ram na imprensa em 20 de fevereiro sobre o banco Credit Suisse, acusado de guardar bilh�es de d�lares de fundos de origem criminosa ou il�cita durante d�cadas, mostram que esse setor "n�o cumpre com suas obriga��es de informa��o", acrescenta.

A identifica��o dos ativos � demorada e tediosa, j� que "o exame dos arquivos � feito � m�o", disse � AFP um porta-voz de um grande banco.

Empresas de fachada complexas e esquemas financeiros muitas vezes precisam ser examinados para vincular uma pessoa sancionada aos seus ativos.

"Um dos obst�culos � o uso de laranjas", comentou � AFP Julien Martinet, advogado do escrit�rio franc�s Swiftlitigation. Investig�-los exigiria "uma mobiliza��o significativa dos servi�os de intelig�ncia".

Consequentemente, at� agora aconteceram poucas opera��es midi�ticas.

No sul de Fran�a, a alf�ndega apreendeu na quinta-feira o 'Amore Vero', um mega iate avaliado entre 108 e 130 milh�es de d�lares, propriedade de uma empresa ligada a Igor Sechin, presidente do grupo petrol�fero Rosneft.

A It�lia anunciou no s�bado que havia congelado ativos de oligarcas russos no valor de 153 milh�es de d�lares, incluindo dois iates apreendidos no dia anterior.

Um deles, 'Lady M', pertencia a um magnata do a�o, Alexei Mordashov; e o 'Lena', a Gennady Timshenko.

A aplica��o de san��es "n�o pode ser feita da noite para o dia", declarou � AFP Carole Grimaud Potter, professora de geopol�tica russa na universidade francesa de Montpellier.

Sara Brimbeuf recorda que "ainda est�o em curso v�rias investiga��es iniciadas h� mais de dez anos durante a 'Primavera �rabe'".

- "KleptoCapture" -

Para superar as dificuldades, o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, anunciou na quarta-feira a cria��o de uma c�lula, chamada "KleptoCapture" e dedicada a perseguir "oligarcas russos corruptos".

A Fran�a tamb�m tem seu pr�prio grupo de trabalho composto por dezenas de pessoas da administra��o tribut�ria, do servi�o de intelig�ncia financeira, da alf�ndega e do Tesouro.

At� os amadores participam. No Twitter, o adolescente americano Jack Sweeney segue a pista de jatos particulares em sua conta "Russian Oligarchs Jets".

Mas n�o basta identificar os bens. Se a constitui��o da lista sancionada permitir o bloqueio de seus bens, sua apreens�o � juridicamente mais complexa.

"Para violar o direito de propriedade, � necess�ria uma lei, n�o apenas um regulamento ou uma ordem", explica Martinet.

A apreens�o do 'Amore Vero' aconteceu porque "eles tentaram se deslocar e, portanto, foram contra a lei", disse um supervisor da "for�a-tarefa" francesa.

- Salve-se quem puder -

V�rios bilion�rios russos preferiram enviar seus iates para �guas territoriais mais conciliat�rias o mais r�pido poss�vel.

"Fala-se muito que os iates russos est�o se preparando para deixar a C�te d'Azur", disse � AFP uma fonte familiarizada com o setor, citando Dubai como um poss�vel destino.

As Maldivas, que n�o t�m tratado de extradi��o com os Estados Unidos, tamb�m s�o outro destino prov�vel. V�rios iates foram avistados l�, incluindo aqueles pertencentes ao magnata do alum�nio Oleg Deripaska e ao magnata do a�o Alexander Abramov.

Por outro lado, n�o houve vendas massivas de im�veis na C�te d'Azur, segundo uma fonte do setor.

De qualquer forma, v�rios bilion�rios russos preferiram cortar os la�os com seus neg�cios de destaque, como o propriet�rio do time de futebol londrino Chelsea, Roman Abramovich.

Este amigo �ntimo de Putin, que tem uma fortuna estimada em 12,4 bilh�es de d�lares segundo a Forbes, decidiu vender o clube, apesar de n�o estar sujeito a san��es no momento.