Uma opera��o deflagrada nesta segunda-feira pela Pol�cia Federal (PF) e a Receita cumpriu mandado de pris�o de cinco pessoas, al�m de 24 mandados de busca e apreens�o. Os alvos s�o despachantes aduaneiros e grupos empresariais da capital paulista acusados de descaminho, sonega��o fiscal e evas�o de divisas. A PF estima que o esquema tenha enviado mais de US$ 500 milh�es ao exterior nos �ltimos dois anos.
Foram presos despachantes, empres�rios e um servidor do Servi�o Federal de Processamento de Dados (Serpro) lotado no Porto de Santos. Os mandados foram cumpridos em casas e empresas na capital, em Santos, S�o Vicente, em Praia Grande e no Rio de Janeiro.
As investiga��es come�aram h� dois anos a partir de inqu�ritos policiais sobre dados fornecidos pela Alf�ndega do Porto de Santos ao Minist�rio P�blico Federal. Com o esquema, as empresas de despachos aduaneiros, que contavam com o aux�lio de despachantes credenciados na Receita Federal, ofereciam aos empres�rios uma redu��o nos custos da importa��o.
Um dos grupos investigados, formado por ag�ncias de carga situadas em Santos, fazia remessa ilegal de dinheiro em benef�cio de empres�rios chineses em S�o Paulo, segundo a PF. A partir da simula��o de servi�os de transporte internacional de cargas, por meio de documentos forjados pelas ag�ncias, contratos de c�mbio eram firmados oficialmente para o pagamento dos prestadores dos servi�os na China, garantindo o envio dos recursos.
Os mesmos empres�rios chineses usavam ag�ncias de turismo com sede na capital paulista para a remessa ilegal de recursos. Essas opera��es de importa��o eram simuladas com documentos falsos, usados para amparar contratos de opera��es de c�mbio a fim de pagar os supostos exportadores. Com o objetivo de evitar o rastreamento dos reais interessados nessas opera��es, as contas-correntes de laranjas obtidas pelas ag�ncias de turismo eram usadas para transferir os recursos.