S�o Paulo - A Justi�a Federal decretou a quebra do sigilo banc�rio e recebeu den�ncia criminal contra oito investigados por suposta gest�o fraudulenta no Instituto de Seguridade Social dos Funcion�rios do Metr� de S�o Paulo (Metrus). Os preju�zos s�o calculados em R$ 137 milh�es, segundo acusa��o da Procuradoria da Rep�blica. Entre os oito alvos da quebra de sigilo determinada pela ju�za Fabiana Alves Rodrigues est�o, al�m dos executivos do Metrus, empres�rios e ex-gestores do Banco Banif.
"O pedido de quebra de sigilo deve ser deferido, pois h� lastro probat�rio para recebimento da den�ncia, evidenciando-se materialidade e ind�cios de autoria delitiva, e os documentos solicitados s�o imprescind�veis para se apurar o destino do numer�rio transferido pelo Metrus sem raz�o das transa��es estruturadas", destacou a magistrada, da 10ª Vara Federal Criminal em S�o Paulo, especializada em a��es sobre crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.
A informa��o foi divulgada pelo N�cleo de Comunica��o Social da Justi�a Federal/1.º grau. (Processo: 0015449-69.2014.403.6181). Os r�us tamb�m respondem por induzir a erro s�cio, investidor ou reparti��o p�blica competente, relativamente � opera��o ou situa��o financeira, sonegando-lhe informa��o ou prestando-a falsamente; e por inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legisla��o, em demonstrativos cont�beis.
De acordo com a Procuradoria da Rep�blica, os r�us s�o respons�veis por irregularidades financeiras que resultaram em preju�zo de pelo menos R$ 137 milh�es ao Metrus. As pr�ticas envolveram duas opera��es com a transa��o de t�tulos sem lastro, previamente estruturadas para fraudar o fundo de pens�o.
O Minist�rio P�blico Federal alega que, entre 2005 e 2009, por meio das fraudes, dois diretores do Metrus desviaram R$ 137 milh�es. "Al�m disso, inseriram elementos falsos em demonstrativos cont�beis a fim de induzir e manter em erro s�cios, investidores e reparti��o p�blica, sonegando-lhe informa��es e prestando-as falsamente, visando evitar a contabiliza��o das perdas."
"As provas colhidas durante as investiga��es s�o suficientes para se afirmar que os administradores do Banif (Ant�nio J�lio, Carlos Augusto e Maria Gorete) uniram-se aos diretores do Metrus (F�bio Mazzeo e Valter) na perpetra��o de duas opera��es irregulares - que se estenderam de 2005 a 2012 -,sendo certo que a segunda opera��o foi realizada para encobrir os preju�zos causados pela primeira, gerar altas comiss�es ao Banif e beneficiar terceiros com a concess�o de cr�ditos indevidos", afirma o procurador da Rep�blica Andrey Borges de Mendon�a, autor da den�ncia.
O Banif n�o retornou contato da reportagem na semana passada, quando a Procuradoria da Rep�blica entregou � Justi�a Federal a den�ncia contra seus ex-gestores.
Metrus
Quando o Minist�rio P�blico Federal apresentou den�ncia formal � Justi�a Federal, na semana passada, pelo suposto rombo de R$ 137 milh�es, o presidente do Metrus, F�bio Mazzeo, declarou � reportagem do Estad�o: "O inqu�rito correu sem que a gente tivesse nenhuma informa��o sobre a investiga��o. N�o sab�amos que t�nhamos sido indiciados. S� ficamos sabendo porque o Banco Banif entrou com essa informa��o na arbitragem. O Metrus � um instituto �tico e reconhecido no mercado por sua efici�ncia e transpar�ncia. Estamos executando o Banif. O Minist�rio P�blico Federal se baseou em informa��es dadas pelo Banif. O inqu�rito correu durante cinco anos e n�o tivemos nenhum questionamento nesse per�odo."