S�o Paulo - A Pol�cia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 28, a Opera��o Cabala, para combater fraudes em financiamentos imobili�rios da Caixa Econ�mica Federal. A corpora��o investiga um grupo que teria causado preju�zo de cerca de R$ 220 milh�es ao banco estatal, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida. S�o investigados construtoras, empregados do banco, contadores, servidores p�blicos e compradores das casas.
Cerca de 200 policiais federais cumprem 27 mandados de busca e apreens�o e 27 mandados de sequestro, al�m da inquiri��o de 40 pessoas envolvidas nas fraudes. Est�o sendo conduzidos para prestar depoimento 5 funcion�rios da Caixa, 11 donos de construtoras e 4 contadores.
Segundo a PF, as investiga��es apontam que empresas constru�ram quase duas mil casas no munic�pio de Teot�nio Vilela (AL) e as venderam, utilizando-se do subs�dio oferecido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do governo Federal. Os donos das empresas envolvidas teriam oferecido dinheiro para que as pessoas comprassem as casas e inclu�ssem essa vantagem indevida no valor venal dos im�veis.
"Conforme constatado, os mutu�rios, compradores das casas, n�o teriam renda suficiente para conseguir os financiamentos imobili�rios. Eles s� aceitaram comprar as casas porque lhes foi prometida uma vantagem financeira (valores de R$ 1 mil a R$ 3 mil), para a compra das casas constru�das. Um conjunto residencial inteiro, no munic�pio de Teot�nio Vilela, foi depredado pelos compradores, em raz�o de os vendedores (construtores) n�o terem entregado o dinheiro prometido para compra destes im�veis", informa nota da PF.
As investiga��es tamb�m apontam ind�cios de que os empregados da Caixa tenham liberado financiamentos imobili�rios mediante o recebimento de vantagem indevida, j� que alguns dos compradores n�o preenchiam os requisitos para a aquisi��o. De acordo com a PF, alguns deles estariam desempregados quando da assinatura do contrato. J� os contadores, a pedido dos construtores, teriam confeccionado Declara��es de Comprovantes de Renda - DECORE falsos, com o objetivo de burlar as exig�ncias da Caixa e, dessa maneira, conseguir a libera��o dos financiamentos.
"A PF dar� continuidade �s investiga��es. O pr�ximo passo � ouvir os funcion�rios da prefeitura daquele munic�pio e respons�veis pela concess�o das licen�as de constru��o e habite-se. Tamb�m ser�o ouvidos os engenheiros respons�veis pela avalia��o dos im�veis", afirma nota da PF.
Os investigados poder�o responder pelos crimes de quadrilha, falsidade ideol�gica, uso de documento falso, corrup��o ativa, corrup��o passiva e estelionato qualificado. Alguns ve�culos dos envolvidos foram apreendidos, visando a posterior aliena��o e ressarcimento de parte do preju�zo sofrido pela Caixa.
Caixa
Por meio de nota, a Caixa disse que a fraude investigada pela opera��o Cabala foi identificada pelo pr�prio banco por meio de "mecanismos de controle interno". "A CAIXA encaminhou not�cia-crime � Policia Federal para apura��o da a��o e submeteu os empregados envolvidos a processo de apura��o interna, que j� resultou em demiss�es e suspens�es", afirmou. "O banco ressalta ainda que continua contribuindo integralmente para investiga��es dos �rg�os competentes."
Cerca de 200 policiais federais cumprem 27 mandados de busca e apreens�o e 27 mandados de sequestro, al�m da inquiri��o de 40 pessoas envolvidas nas fraudes. Est�o sendo conduzidos para prestar depoimento 5 funcion�rios da Caixa, 11 donos de construtoras e 4 contadores.
Segundo a PF, as investiga��es apontam que empresas constru�ram quase duas mil casas no munic�pio de Teot�nio Vilela (AL) e as venderam, utilizando-se do subs�dio oferecido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do governo Federal. Os donos das empresas envolvidas teriam oferecido dinheiro para que as pessoas comprassem as casas e inclu�ssem essa vantagem indevida no valor venal dos im�veis.
"Conforme constatado, os mutu�rios, compradores das casas, n�o teriam renda suficiente para conseguir os financiamentos imobili�rios. Eles s� aceitaram comprar as casas porque lhes foi prometida uma vantagem financeira (valores de R$ 1 mil a R$ 3 mil), para a compra das casas constru�das. Um conjunto residencial inteiro, no munic�pio de Teot�nio Vilela, foi depredado pelos compradores, em raz�o de os vendedores (construtores) n�o terem entregado o dinheiro prometido para compra destes im�veis", informa nota da PF.
As investiga��es tamb�m apontam ind�cios de que os empregados da Caixa tenham liberado financiamentos imobili�rios mediante o recebimento de vantagem indevida, j� que alguns dos compradores n�o preenchiam os requisitos para a aquisi��o. De acordo com a PF, alguns deles estariam desempregados quando da assinatura do contrato. J� os contadores, a pedido dos construtores, teriam confeccionado Declara��es de Comprovantes de Renda - DECORE falsos, com o objetivo de burlar as exig�ncias da Caixa e, dessa maneira, conseguir a libera��o dos financiamentos.
"A PF dar� continuidade �s investiga��es. O pr�ximo passo � ouvir os funcion�rios da prefeitura daquele munic�pio e respons�veis pela concess�o das licen�as de constru��o e habite-se. Tamb�m ser�o ouvidos os engenheiros respons�veis pela avalia��o dos im�veis", afirma nota da PF.
Os investigados poder�o responder pelos crimes de quadrilha, falsidade ideol�gica, uso de documento falso, corrup��o ativa, corrup��o passiva e estelionato qualificado. Alguns ve�culos dos envolvidos foram apreendidos, visando a posterior aliena��o e ressarcimento de parte do preju�zo sofrido pela Caixa.
Caixa
Por meio de nota, a Caixa disse que a fraude investigada pela opera��o Cabala foi identificada pelo pr�prio banco por meio de "mecanismos de controle interno". "A CAIXA encaminhou not�cia-crime � Policia Federal para apura��o da a��o e submeteu os empregados envolvidos a processo de apura��o interna, que j� resultou em demiss�es e suspens�es", afirmou. "O banco ressalta ainda que continua contribuindo integralmente para investiga��es dos �rg�os competentes."