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213 Resultados
MILHÕES DESVIADOS
Acusados de fraude no INSS pedem anulação de investigação
Defesas dos suspeitos argumentam que relatórios produzidos pelo Coaf não poderiam ter sido recebidos pela PF sem autorização prévia do juiz do caso
CRIMES FINACEIROS
Em 7 meses, bancos comunicaram 234,3 mil operações suspeitas ao Coaf
Número equivale a quase 95% das comunicações feitas em 2020
FACT-CHECKING
Checamos: Weintraub não foi indicado por Trump ao Banco Mundial
Também é falsa a informação de que a entidade monitora dados da Receita Federal do Brasil e do Coaf
POLÍTICA
Moro fala sobre idolatria, 'armar com educação' e brinca sobre o que menos gosta: 'Reunião ministerial'
Ex-ministro da Justiça também falou sobre uma possível candidatura à presidência da República
Moro reclama de 'falta de empenho' de Bolsonaro e vê 'retrocesso' em combate à corrupção
Ex-ministro da Justiça citou casos em que o governo federal não atuou como era esperado
TRANSAÇÕES SUSPEITAS
Corrupção e lavagem de dinheiro: cartórios comunicam mais suspeitas que os bancos no Brasil
Tabeliães passaram a comunicar transações com sinais dos crimes em 3 de fevereiro e já superaram comunicações enviadas pelos bancos em todo o ano passado
ECONOMIA
Cartórios lideram comunicações de operações suspeitas ao Coaf
Senado aprova MP que transfere Coaf da Economia para o Banco Central
O Congresso barrou a possibilidade de indicar para os cargos de conselheiro pessoas que não fazem parte do serviço público, por ser uma medida que criaria brecha para indicações políticas e não técnicas ao Coaf
Votação da MP do Coaf no Senado fica para a próxima terça-feira, último dia de prazo
Texto foi aprovado na Câmara dos Deputados nessa quarta-feira
Senadores questionam quórum e Senado pode ficar sem votar MP do Coaf
