A Pol�cia Federal (PF) est� a ca�a de uma organiza��o criminosa que cometia crimes financeiros contra a administra��o p�blica, sonega��o fiscal e lavagem de dinheiro na Grande BH. De acordo com as investiga��es, a quadrilha era composta por administradores, empregados e colaboradores da empresa Filadelphia Empr�stimos Consignados e demais empresas coligadas e, segundo a PF, a maior parte dos clientes da empresa � de militares da Aeron�utica.
Na manh� desta ter�a-feira, os policiais cumprem 86 mandados em Belo Horizonte e Lagoa Santa, sendo oito de pris�o tempor�ria, dezoito de busca e apreens�o, vinte mandados de arresto de bens im�veis, quarenta mandados de arresto de ve�culos, bloqueio de contas banc�rias. A investiga��o tem o conhecimento e a colabora��o do Comando da Aeron�utica e da Superintend�ncia de Seguran�a da Caixa Econ�mica Federal em Bras�lia (SUSEG).
De acordo com a PF, foram coletados v�rios ind�cios de que a organiza��o criminosa investigada estaria captando recursos de terceiros e os remunerando com valores acima dos praticados pelo mercado, emprestando dinheiro a juros e operando no ramo de seguros automotivos sem autoriza��o do Banco Central do Brasil, da Comiss�o de Valores Mobili�rios (CVM) e da Superintend�ncia de Seguros Privados (SUSEP).
Tamb�m est�o sendo apurados a contrata��o de financiamentos irregulares, mediante fraudes e pagamento de vantagens indevidas, em detrimento do patrim�nio da Caixa Econ�mica Federal e de outras institui��es financeiras privadas, al�m de outros crimes como sonega��o fiscal e lavagem de dinheiro.
O balan�o final da opera��o ser� divulgado �s 10h30 pela Pol�cia Federal.