Tamb�m foram cumpridos nove mandados em Belo Horizonte e em cidades da regi�o metropolitana, como Contagem e Nova Lima. Ap�s uma vistoria nos locais, a pol�cia recolheu documentos e computadores.
De acordo com a investiga��o, o grupo integra um esquema de lavagem de dinheiro e sonega��o fiscal. Os envolvidos criavam empresas fantasmas dentro e fora do estado e emitiam notas fiscais falsas usadas para reduzir o valor do Imposto Sobre Circula��o de Mercadorias e Servi�os (ICMS). O desvio pode chegar a R$ 70 milh�es.
Essa opera��o recebeu o nome de ‘Alma Penada’ e � o desdobramento de um trabalho policial de 2018 quando o esquema come�ou a ser apurado. O nome escolhido faz alus�o �s empresas fantasmas criadas pelo grupo. O Minist�rio P�blico, a Secretaria Estadual de Fazenda e a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais tamb�m participaram da Opera��o.
Al�m dos crimes de sonega��o fiscal e lavagem de dinheiro, os envolvidos podem responder por organiza��o criminosa. A pena somada chega a 10 anos de pris�o.