Entre junho de 2016 e maio de 2018, os denunciados cobraram ICMS em opera��es de venda de mercadorias para clientes que residiam no Rio de Janeiro, mas n�o recolheram os valores � Fazenda.
Pedro Daniel Magalh�es foi diretor da Ricardo Eletro de outubro de 2015 a 10 de maio de 2019.
J� Ricardo Nunes, segundo o MP, apesar de ter renunciado ao cargo de diretor-presidente em outubro de 2015, seguiu tomando decis�es na empresa at� 2019.
Apesar de os clientes serem do Rio de Janeiro, devido a empresa ter tr�s endere�os em Minas Gerais, sendo dois em Contagem e um em Lagoa Santa, onde ocorreram a maior parte das 58 infra��es penais, o MP mineiro fica respons�vel por denunciar o caso.
Em julho de 2020, Ricardo Nunes j� havia sido preso na opera��o "Direto com o Dono", que investigou a sonega��o de R$ 387 milh�es em impostos.