Opera��o contra sonega��o acha R$ 2,5 milh�es escondidos em um condom�nio de luxo em Contagem

Um esquema de fraude e sonega��o fiscal com preju�zo j� levantado de cerca de R$ 44 milh�es foi alvo de uma opera��o realizada hoje por uma for�a-tarefa formada por integrantes da Secretaria da Fazenda, Minist�rio P�blico e Pol�cia Civil. Ao todo foram cumpridos onze mandados de busca e apreens�o em quatro cidades mineiras (Contagem, Juiz de Fora, Pirapetinga, Par� de Minas) e uma no interior de S�o Paulo (Caieiras).

Os irm�os Fabr�cio Aparecido Mendon�a Santos, Diego Geraldo Mendon�a Santos e Vitor Vila�a Mendon�a Santos, donos da empresa Whargo Reciclagem, com sede em Contagem, foram presos preventivamente, acusados de liderar um esquema sofisticado de sonega��o fiscal. Na casa de Fabr�cio, em um condom�nio de luxo em Contagem, foram encontrados R$ 2,5 milh�es em notas de cem escondidos no banheiro, junto com uma m�quina de contar dinheiro. Em outro endere�o em Par� de Minas foram encontrados cerca de R$1 milh�o em cheques de R$ 20 e 30 mil.

De acordo com as investiga��es, eles mantinham 15 empresas de fachada registradas, em sua maioria, em nome de catadores de papel e pl�stico para emiss�o de notas fiscais frias com o objetivo de abater cr�ditos no montante devido pela Whargo de ICMS (Imposto Sobre Circula��o de Mercadorias e Servi�os). Essas empresas simulavam o fornecimento de produtos e servi�os fazendo com o que o c�lculo do imposto chegasse a valores irris�rios. Em uma das opera��es, de acordo com o promotor F�bio Nazareth, que integra a for�a-tarefa, a empresa deveria pagar cerca de R$1 milh�o em impostos, mas recolheu apenas R$ 150.

A opera��o foi batizada de Flake, refer�ncia ao granulado de pl�stico produzido pela empresa investigada que � uma das maiores fornecedoras de mat�ria-prima para grandes multinacionais.